证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-125
润建股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日召开的第五届董
事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
增加公司经营范围及修改的议案》。公司根据《证券法》《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及业务
需求，拟增加经营范围及对《公司章程》进行相应修订，修改内容如下：
变更前 变更后
第十三条 经依法登记,公司的 经 第十三条 经依法登记,公司的 经
营范围为：许可项目：供电业务；输电、 营范围为：许可项目：供电业务；输电、
供电、受电电力设施的安装、维修和试 供电、受电电力设施的安装、维修和试
验；基础电信业务；建筑智能化系统设 验；发电业务、输电业务、供（配）电
计；特种设备安装改造修理；雷电防护 业务；基础电信业务；建筑智能化系统
装置检测；建设工程施工；建设工程设 设计；特种设备安装改造修理；雷电防
计；建筑劳务分包；测绘服务；通用航 护装置检测；建设工程施工；建设工程
空服务；出版物批发；出版物零售；道 设计；建筑劳务分包；测绘服务；通用
路货物运输（不含危险货物）；劳务派 航空服务；出版物批发；出版物零售；
遣服务；职业中介活动；第三类医疗器 道路货物运输（不含危险货物）；劳务
械经营（依法须经批准的项目，经相关 派遣服务；职业中介活动；第三类医疗
部门批准后方可开展经营活动，具体经 器械经营（依法须经批准的项目，经相
营项目以相关部门批准文件或许可证 关部门批准后方可开展经营活动，具体
件为准）一般项目：在线能源监测技术 经营项目以相关部门批准文件或许可
研发；电工仪器仪表制造；电工仪器仪 证件为准）一般项目：发电技术服务；
表销售；智能输配电及控制设备销售； 风力发电技术服务；太阳能发电技术服
电池制造；电池销售；充电桩销售；电 务；在线能源监测技术研发；电工仪器
力设施器材销售；变压器、整流器和电 仪表制造；电工仪器仪表销售；智能输
感器制造；物联网技术服务；网络技术 配电及控制设备销售；电池制造；电池
服务；信息系统运行维护服务；数据处 销售；充电桩销售；电力设施器材销售；
理和存储支持服务；5G通信技术服务； 变压器、整流器和电感器制造；物联网
技术服务、技术开发、技术咨询、技术 技术服务；网络技术服务；信息系统运
交流、技术转让、技术推广；信息技术 行维护服务；数据处理和存储支持服
咨询服务；软件开发；互联网数据服务； 务；5G通信技术服务；技术服务、技术
信息系统集成服务；计算机软硬件及辅 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
助设备零售；技术进出口；货物进出口； 技术推广；信息技术咨询服务；软件开
软件销售；规划设计管理；广告设计、 发；互联网数据服务；信息系统集成服
代理；机械设备销售；工程管理服务； 务；计算机软硬件及辅助设备零售；技
工程和技术研究和试验发展；普通货物 术进出口；货物进出口；软件销售；规
仓储服务（不含危险化学品等需许可审 划设计管理；广告设计、代理；广告制
批的项目）；人力资源服务（不含职业 作、广告发布；互联网信息服务；机械
中介活动、劳务派遣服务）；通讯设备 设备销售；工程管理服务；工程和技术
修理；通讯设备销售；网络设备销售； 研究和试验发展；普通货物仓储服务
通信设备制造；光通信设备制造；光通 （不含危险化学品等需许可审批的项
信设备销售；仪器仪表修理；仪器仪表 目）；人力资源服务（不含职业中介活
销售；通用设备修理；五金产品批发； 动、劳务派遣服务）；通讯设备修理；
电子产品销售；机械电气设备销售；集 通讯设备销售；网络设备销售；通信设
成电路销售；智能基础制造装备销售； 备制造；光通信设备制造；光通信设备
金属结构销售；销售代理；制冷、空调 销售；仪器仪表修理；仪器仪表销售；
设备销售；制冷、空调设备制造；机械 通用设备修理；五金产品批发；电子产
设备租赁；移动通信设备销售；电力电 品销售；机械电气设备销售；集成电路
子元器件制造；电力电子元器件销售； 销售；智能基础制造装备销售；金属结
电子元器件制造；信息安全设备销售； 构销售；销售代理；制冷、空调设备销
安全技术防范系统设计施工服务；消防 售；制冷、空调设备制造；机械设备租
技术服务；移动终端设备制造；教育咨 赁；移动通信设备销售；电力电子元器
询服务（不含涉许可审批的教育培训活 件制造；电力电子元器件销售；电子元
动）；教学专用仪器销售；数字视频监 器件制造；信息安全设备销售；安全技
控系统销售；安防设备销售；安防设备 术防范系统设计施工服务；消防技术服
制造；智能无人飞行器制造；智能无人 务；移动终端设备制造；教育咨询服务
飞行器销售；广播电视传输设备销售； （不含涉许可审批的教育培训活动）；
第二类医疗器械销售；以自有资金从事 教学专用仪器销售；数字视频监控系统
投资活动（除依法须经批准的项目外， 销售；安防设备销售；安防设备制造；
凭营业执照依法自主开展经营活动） 智能无人飞行器制造；智能无人飞行器
销售；广播电视传输设备销售；第二类
医疗器械销售；以自有资金从事投资活
动（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
第二十二条 公司不得收购本公司 第二十二条 公司在下列情况下，
股份。但是，有下列情形之一的除外： 可以依照法律、行政法规、部门规章和
（一）减少公司注册资本； 本章程的规定，收购本公司的股份：
（二）与持有本公司股份的其他公 （一）减少公司注册资本；
司合并； （二）与持有本公司股份的其他公
（三）将股份用于员工持股计划或 司合并；
者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或
（四）股东因对股东大会作出的公 者股权激励；
司合并、分立决议持异议，要求公司收 （四）股东因对股东大会作出的公
购其股份的； 司合并、分立决议持异议，要求公司收
（五）将股份用于转换公司发行的 购其股份的；
可转换为股票的公司债券； （五）将股份用于转换公司发行的
可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东 （六）公司为维护公司价值及股东
权益所必需。 权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。
第二十四条 公司因本章程第二 第 二 十 四 条 公司因本章程第二
十二条第（一）项、第（二）项规定的 十二条第（一）项、第（二）项规定的
情形收购本公司股份的，应当经股东大 情形收购本公司股份的，应当经股东大
会决议。公司因本章程第二十二条第一 会决议。公司因本章程第二十二条第一
款第（三）项、第（五）项、第（六） 款第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，经三 项规定的情形收购本公司股份的，经三
分之二以上董事出席的董事会会议决 分之二以上董事出席的董事会会议决
议。 议。
公司依照第二十二条规定收 购 本 公司依照第二十二条第 一 款规定
公司股份后，属于第（一）项情形的， 收购本公司股份后，属于第（一）项情
应当自收购之日起 10 日内注销；属于 形的，应当自收购之日起 10 日内注销；
第（二）项、第（四）项情形的，应当 属于第（二）项、第（四）项情形的，
在 6 个月内转让或者注销；属于第（三） 应当在 6 个月内转让或者注销；属于第
项、第（五）项、第（六）项情形的， （三）项、第（五）项、第（六）项情
公司合计持有本公司股份数不得超过 形的，公司合计持有本公司股份数不得
本公司已发行股份总额的百分之十，并 超过本公司已发行股份总额的百分之
应当在三年内转让或者注销。 十，并应当在三年内转让或者注销。
第三十八条 公司的控股股东、实 第三十八条 公司的控股股东、实
际控制人不得利用其关联关系损害公 际控制人不得利用其关联关系损害公
司利益。违反规定的，给公司造成损失 司利益。违反规定的，给公司造成损失
的，应当承担赔偿责任及法律责任。 的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公 公司控股股东及实际控制人对公
司和公司社会公众股股东负有诚信义 司和公司社会公众股股东负有诚信义
务。控股股东应严格依法行使出资人的 务。控股股东应严格依法行使出资人的
权利，控股股东不得利用利润分配、资 权利，控股股东不得利用利润分配、资
产重组、对外投资、资金占用、借款担 产重组、对外投资、资金占用、借款担
保等方式损害公司的合法权益，不得利 保等方式损害公司和 社会公众股股东
用其控制地位损害公司和社会公众股 的合法权益，不得利用其控制地位损害
股东的利益。 公司和社会公众股股东的利益。
第四十二条 有下列情形之一的， 第四十二条 有下列情形之一的，
公司在事实发生之日起 2 个月以内召开 公司在事实发生之日起 2 个月以内召开
临时股东大会： 临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规 （一）董事人数不足《公司法》规
定人数或者本章程所定人数 2/3 时； 定人数或者本章程所定人数 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股 （二）公司未弥补的亏损达实收股
本总额 1/3 时； 本总额 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 10% （三）单独或者合计持有公司 10%
以上股份的股东请求时； 以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）1/2 以上独立董事提议召开 （六）法律、行政法规、部门规章
时； 或本章程规定的其他情形。
（七）法律、行政法规、部门规章 前述第（三）项规定的持股比例的
或本章程规定的其他情形。 计算，以股东提出书面要求之日作为计
前述第（三）项规定的持股比例的 算基准日。
计算，以股东提出书面要求之日作为计
算基准日。
第四十三条 本公司召开股东大 第 四 十 三 条 本公司召开股东大
会的地点为公司会议室或会议通知中 会的地点为公司住 所 地或股东大会通
指定的其他地点。股东大会将设置会 知中指定的其他地点。股东大会将设置
场，以现场会议形式召开 会场，以现场会议形式召开。公司还将
提 供网络方式为股东参加股东大会提
供便利。股东通过上述方式参加股东大
会的，视为出席。
第四十五条 1/2 以上独立董事有 第 四 十 五 条 独 立 董 事有权向董
权向董事会提议召开临时股东大会。对 事会提议召开临时股东大会。对独立董
独立董事要求召开临时股东大会的提 事要求召开临时股东大会的提议，董事
议，董事会应当根据法律、行政法规和 会应当根据法律、行政法规和本章程的
本章程的规定，在收到提议后 10 日内 规定，在收到提议后 10 日内提出同意
提出同意或不同意召开临时股东大会 或不同意召开临时股东大会的书面反
的书面反馈意见。 馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的， 董事会同意召开临时股东大会的，
将在作出董事会决议后的 5 日内发出召 将在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知；董事会不同意召开 开股东大会的通知；董事会不同意召开
临时股东大会的，将说明理由并公告。 临时股东大会的，将说明理由并公告。
第四十八条 监事会或股东决定 第 四 十 八 条 监事会或股东决定
自行召集股东大会的，须书面通知董事 自行召集股东大会的，须书面通知董事
会，同时向证券交易所备案。 会，同时向深圳证券交易所备案。
股东自行召集股东大会的，召集股 股东自行召集股东大会的，召集股
东在股东大会决议作出前，其持股比例 东在股东大会决议公告前，其持股比例
须持续地不低于 10%。 须持续地不低于 10%。
监事会或召集股东应在发出 股 东 监事会或召集股东应在发出 股 东
大会通知及股东大会决议公告时，向证 大会通知及股东大会决议公告时，向深
券交易所提交有关证明材料。 圳证券交易所提交有关证明材料。
第七十七条 股东（包括股东代理 第七十七条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决 行使表决权，每一股份享有一票表决
权。 权。
股东大会审议影响中小投资 者 利 股东大会审议影响中小投资 者 利
益的重大事项时，对中小投资者表决应 益的重大事项时，对中小投资者表决应
当单独计票。单独计票结果应当及时公 当单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。 开披露。
公司持有的本公司股份没有 表 决 公司持有的本公司股份没有 表 决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。
股东买入公司有表决权的股 份 违 股东买入公司有表决权的股 份 违
反《证券法》第六十三条第一款、第二 反《证券法》第六十三条第一款、第二
款规定的，该超过规定比例部分的股份 款规定的，该超过规定比例部分的股份
在买入后的三十六个月内不得行使表 在买入后的三十六个月内不得行使表
决权，且不计入出席股东大会有表决权 决权，且不计入出席股东大会有表决权
的股份总数。 的股份总数。
董事会、独立董事、持有百分之一 董事会、独立董事、持有百分之一
以上有表决权股份的股东或者依照法 以上有表决权股份的股东或者依照法
律、行政法规或者国务院证券监督管理 律、行政法规或者国务院证券监督管理
机构的规定设立的投资者保护机构（以 机构的规定设立的投资者保护机构，可
下简称投资者保护机构），可以作为征 以作为征集人，自行或者委托证券公
集人，自行或者委托证券公司、证券服 司、证券服务机构，公开请求公司股东
务机构，公开请求公司股东委托其代为 委托其代为出席股东大会，并代为行使
出席股东大会，并代为行使提案权、表 提案权、表决权等股东权利。
决权等股东权利。 依照前款规定征集股东权利的，征
依照前款规定征集股东权利的，征 集人应当披露征集文件，公司应当予以
集人应当披露征集文件，公司应当予以
配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式 配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式
公开征集股东权利。 公开征集股东权利。
公开征集股东权利违反法律、行政 公开征集股东权利违反法律、行政
法规或者国务院证券监督管理机构有 法规或者国务院证券监督管理机构有
关规定，导致公司或者其股东遭受损失 关规定，导致公司或者其股东遭受损失
的，应当依法承担赔偿责任。 的，应当依法承担赔偿责任。
第九十四条 公司董事为自然人， 第九十四条 公司董事为自然人，
董事应具备履行职务所必须的知识、技 董事应具备履行职务所必须的知识、技
能和素质，并保证其有足够的时间和精 能和素质，并保证其有足够的时间和精
力履行其应尽的职责。董事应积极参加 力履行其应尽的职责。董事应积极参加
有关培训，以了解作为董事的权利、义 有关培训，以了解作为董事的权利、义
务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作 务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作
为董事应具备的相关知识。有下列情形 为董事应具备的相关知识。有下列情形
之一的，不能担任公司的董事： 之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民 （一）无民事行为能力或者限制民
事行为能力； 事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、
挪用财产或者破坏社会主义市场经济 挪用财产或者破坏社会主义市场经济
秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年， 秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，
或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满
未逾 5 年； 未逾 5 年；
（三）担任破产清算的公司、企业 （三）担任破产清算的公司、企业
的董事或者厂长、经理，对该公司、企 的董事或者厂长、经理，对该公司、企
业的破产负有个人责任的，自该公司、 业的破产负有个人责任的，自该公司、
企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、 （四）担任因违法被吊销营业执照、
责令关闭的公司、企业的法定代表人， 责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被 并负有个人责任的，自该公司、企业被
吊销营业执照之日起未逾 3 年； 吊销营业执照之日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到 （五）个人所负数额较大的债务到
期未清偿； 期未清偿；
（六）被中国证监会采取不得担任 （六）被中国证监会采取不得担任
上市公司董事、监事、高级管理人员的 上市公司董事、监事、高级管理人员的
市场禁入措施，期限未满的； 市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定不适 （七）被证券交易所公开认定不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理 合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员，期限尚未届满； 人员，期限尚未届满；
（八）最近三十六个月内受到证券 （八）法律、行政法规或部门规章
交易所公开谴责或三次以上通报批评； 规定的其他内容。
（九）最近三十六个月内受到中国 违反本条规定选举、委派董事的，
证监会行政处罚； 该选举、委派或者聘任无效。董事在任
（十）因涉嫌犯罪被司法机关立案 职期间出现本条情形的，公司解除其职
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 务。
立案调查，尚未有明确结论意见； 董事候选人存在下列情形之一的，
（十一）法律、行政法规或部门规 公司应当披露该候选人具体情形、拟聘
章规定的其他内容。 请
违反本条规定选举、委派董事的， 该 候选人的原因以及是否影响公司运
该选举、委派或者聘任无效。董事在任 作：
职期间出现本条情形的，公司解除其职 （一）最近三十六个月内受到证券
务。 交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（二）最近三十六个月内受到中国
证监会行政处罚；
（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查，尚未有明确结论意见；
（四）被中国证监会在证券期货市
场 违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单。
上述期间，应当以公司董事会、股
东 大会等有权机构审议董事候选人聘
任议案的日期为截止日。
公 司 董 事在任职期间出现第一款
第（六）至（七）项情形之一的，相关
董 事应当在该事实发生之日起一个月
内离职。
除前款情形外，董事会秘书、独立
董事出现法律、行政法规、部门规章和
相 关业务规则规定的不得担任董事会
秘书、独立董事情形的，相关董事会秘
书、独立董事应当在前款规定的期限内
离职。
第九十五条 董事由股东大会选 第 九 十 五 条 董事由股东大会选
举或更换，任期 3 年。董事任期届满， 举或更换，并可在任期届满前由股东大
可连选连任。董事在任期届满以前，非 会解除其职务。董事任期 3 年，任期届
法定事由不得无故解除其职务。 满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本 董事任期从就任之日起计算，至本
届董事会任期届满时为止。董事任期届 届董事会任期届满时为止。董事任期届
满未及时改选，在改选出的董事就任 满未及时改选，在改选出的董事就任
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、
部门规章和本章程的规定，履行董事职 部门规章和本章程的规定，履行董事职
务。 务。
董事可以由总经理或者其他 高 级 董事可以由总经理或者其他 高 级
管理人员兼任，但兼任总经理或者其他 管理人员兼任，但兼任总经理或者其他
高级管理人员职务的董事以及由职工 高级管理人员职务的董事以及由职工
代表担任的董事，总计不得超过公司董 代表担任的董事，总计不得超过公司董
事总数的 1/2。 事总数的 1/2。
第 一 百 零 二条 董事执行公司职 第 一 百 零 二条 董事执行公司职
务时违反法律、行政法规、部门规章或 务时违反法律、行政法规、部门规章或
本章程的规定，给公司造成损失的，应 本章程的规定，给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任及法律责任。对于不具 当承担赔偿责任。
备独立董事资格或能力、未能独立履行
职责、或未能维护公司和中小投资者合
法权益的独立董事，单独或者合计持有
公司百分之一以上股份的股东可向公
司董事会提出对独立董事的质疑或罢
免提议。被质疑的独立董事应及时解释
质疑事项。公司董事会应在收到相关质
疑或罢免提议后及时召开专项会议进
行讨论，并将讨论结果予以披露。
第一百五十三条 公司的股利分 第一百五十三条 公司的股利分
配政策为： 配政策为：
公司在经营状况良好、现金能够满 公司在经营状况良好、现金能够满
足正常经营和长期发展需求的前提下， 足正常经营和长期发展需求的前提下，
应积极实施利润分配政策,利润分配应 应积极实施利润分配政策,利润分配应
重视对投资者的合理投资回报，保持利 重视对投资者的合理投资回报，保持利
润分配的连续性和稳定性，并符合法 润分配的连续性和稳定性，并符合法
律、法规的相关规定；公司利润分配还 律、法规的相关规定；公司利润分配还
应兼顾公司合理资金需求的原则，不得 应兼顾公司合理资金需求的原则，不得
超过累计可供分配利润的范围，不得损 超过累计可供分配利润的范围，不得损
害公司持续经营能力。 害公司持续经营能力。
公司可以采用现金、股票、现金与 公司可以采用现金、股票、现金与
股票相结合方式分配利润。公司分配股 股票相结合方式分配利润。公司分配股
利时,优先采用现金分红的方式。公司具 利时,优先采用现金分红的方式。公司具
备现金分红条件的,应当采用现金分红 备现金分红条件的,应当采用现金分红
进行利润分配。 进行利润分配。
公司一般按照会计年度进行 利 润 公司一般按照会计年度进行 利 润
分配，在符合现金分红条件的情况下,公 分配，在符合现金分红条件的情况下,公
司原则上每年进行一次现金分红，也可 司原则上每年进行一次现金分红，也可
以根据公司的资金需求状况进行中期 以根据公司的资金需求状况进行中期
利润（现金）分配。 利润（现金）分配。
例 例
（1）公司在同时满足如下 具体条 （1）公司在同时满足如下 具体条
件时应当实施现金分红 件时应当实施现金分红
①公司该年度的可分配利润（即公 ①公司该年度的可分配利润（即公
司弥补亏损、提取公积金后所余的税后 司弥补亏损、提取公积金后所余的税后
利润）为正值； 利润）为正值；
②审计机构对公司的该年度 财 务 ②审计机构对公司的该年度 财 务
报告出具标准无保留意见的审计报告； 报告出具标准无保留意见的审计报告；
③公司未来十二个月内无重 大 资 ③公司未来十二个月内无重 大 资
金支出，重大资金支出是指：
（1）公司 金支出，重大资金支出是指：
（1）公司
未来十二个月内拟对外投资、收购资产 未来十二个月内拟对外投资、收购资产
或者购买设备的累计支出达到或者超 或者购买设备的累计支出达到或者超
过公司最近一期经审计净资产的 50%， 过公司最近一期经审计净资产的 50%，
且超过 5,000 万元人民币；
（2）公司未 且超过 5,000 万元人民币；
（2）公司未
来十二个月内拟对外投资、收购资产或 来十二个月内拟对外投资、收购资产或
者购买设备的累计支出达到或者超过 者购买设备的累计支出达到或者超过
公司最近一期经审计总资产的 50%。 公司最近一期经审计总资产的 50%。
在符合现金分红条件的情况下，公 在符合现金分红条件的情况下，公
司应进行现金分红，公司每年以现金方 司应进行现金分红，公司每年以现金方
式分配的利润应不少于当年实现的母 式分配的利润应不少于当年实现的母
公司可分配利润的 10%。公司因特殊 公司可分配利润的 10%。公司因特殊
情况而不进行现金分红时，董事会就不 情况而不进行现金分红时，董事会就不
进行现金分红的具体原因、公司留存收 进行现金分红的具体原因、公司留存收
益的确切用途及预计投资收益等事项 益的确切用途及预计投资收益等事项
进行专项说明，经独立董事发表意见后 进行专项说明，提交股东大会审议，并
提交股东大会审议，并在公司指定媒体 在公司指定媒体上予以披露。
上予以披露。 （2）现金分红的最低比例
（2）现金分红的最低比例 公司董事会应当综合考虑所 处 行
公司董事会应当综合考虑所 处 行 业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有重大资金支出安排
利水平以及是否有重大资金支出安排 等因素，区分下列情形，并按照公司章
等因素，区分下列情形，并按照公司章 程规定的程序，提出差异化的现金分红
程规定的程序，提出差异化的现金分红 政策：
政策： ①公司发展阶段属成熟期且 无 重
①公司发展阶段属成熟期且 无 重 大资金支出安排的，进行利润分配时，
大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例
现金分红在本次利润分配中所占比例 最低应达到 80%；
最低应达到 80%； ②公司发展阶段属成熟期且 有 重
②公司发展阶段属成熟期且 有 重 大资金支出安排的，进行利润分配时，
大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例
现金分红在本次利润分配中所占比例 最低应达到 40%；
最低应达到 40%； ③公司发展阶段属成长期且 有 重
③公司发展阶段属成长期且 有 重 大资金支出安排的，进行利润分配时，
大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例
现金分红在本次利润分配中所占比例 最低应达到 20%；
最低应达到 20%； 公司发展阶段不易区分但有 重 大
公司发展阶段不易区分但有 重 大 资金支出安排的，可以按照前述第③项
资金支出安排的，可以按照前述第③项 处理。
处理。 5．发放股票股利的条件
公司可以根据公司实际情况 采 取 股票股利分配，如公司不具备现金分红
股票股利分配，如公司不具备现金分红 条件或董事会认为公司股票价格与公
条件或董事会认为公司股票价格与公 司股本规模不匹配或公司经营情况良
司股本规模不匹配或公司经营情况良 好在满足现金分红条件时。采用股票股
好在满足现金分红条件时。采用股票股 利进行利润分配的，公司董事会应综合
利进行利润分配的，公司董事会应综合 考虑公司成长性、每股净资产的摊薄因
考虑公司成长性、每股净资产的摊薄因 素。
素。 6.公司股东大会对利润分配方案作
出决议后,公司董事会须在股东大会召 开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发
开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发 事项。
事项。
第 一 百 五 十四条 公司利润分配 第 一 百 五 十四条 公司利润分配
的审议程序： 的审议程序：
见，通过网络、电话、邮件等方式收集 见，通过网络、电话、邮件等方式收集
中小股东意见，并由公司投资者关系管 中小股东意见，并由公司投资者关系管
理相关部门将中小股东意见汇总后交 理相关部门将中小股东意见汇总后交
由公司董事会；公司董事会应在充分考 由公司董事会；公司董事会应在充分考
虑中小股东意见后制订调整利润分配 虑中小股东意见后制订调整利润分配
政策的方案，并作出关于修改《公司章 政策的方案，并作出关于修改《公司章
程》的议案； 程》的议案；
核并独立发表审核意见，监事会应对上 并发表审核意见；
述议案进行审核并发表审核意见； 3.在公布定期报告的同时，董事会
提出利润分配预案并在董事会决议公 告及定期公告中公布；公司股东大会按
告及定期公告中公布；公司股东大会按 照既定利润分配政策对利润分配方案
照既定利润分配政策对利润分配方案 审议通过作出决议；
审议通过作出决议； 4．董事会审议通过上述议 案后报
股东大会审议批准，公告董事会决议时 5．股东大会审议上述议案时，公司
应同时披露独立董事和监事会的审核 可以提供网络投票等方式以方便股东
意见； 参与股东大会表决，该事项应由股东大
可以提供网络投票等方式以方便股东 6．股东大会批准上述议案后，公司
参与股东大会表决，该事项应由股东大 相应修改《公司章程》，执行调整后的利
会特别决议通过； 润分配政策；
相应修改《公司章程》，执行调整后的利
润分配政策；
除上述修改内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
公司本次拟增加经营范围及修改《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大
会审议；拟变更的经营范围及《公司章程》修订内容最终表述以工商部门核准登
记为准；同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与此相关的工商变更
登记全部事宜。
特此公告。
润建股份有限公司
董 事 会
