原标题:富信科技:广东富信科技股份有限公司2023年年度股东大会资料
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广东富信科技股份有限公司
2023年年度股东大会资料
（二〇二四年五月二十三日）
目录
第一部分2023年年度股东大会会议须知....................................................................1?
第二部分2023年年度股东大会会议议程....................................................................3?
第三部分2023年年度股东大会会议议案....................................................................5
议案一：关于《2023年度董事会工作报告》的议案........................................ 5议案二：关于《2023年度监事会工作报告》的议案...................................... 12议案三：关于《2023年度财务决算报告》的议案.......................................... 17议案四：关于《2024年度财务预算报告》的议案.......................................... 22议案五：关于公司《2023年年度报告及其摘要》的议案.............................. 25议案六：关于2023年度利润分配预案的议案................................................. 26议案七：关于公司2024年度董事薪酬的议案................................................. 27议案八：关于公司2024年度监事薪酬的议案................................................. 28议案九：关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案..... 29议案十：关于开展2024年外汇远期结售汇业务的议案................................. 32议案十一：关于申请股东大会授权董事会办理2024年度金融机构综合授信及相关贷款业务并提供相应担保的议案........................................................... 33 第四部分听取事项......................................................................................................34
2023年度独立董事述职情况报告（钟日柱）.................................................. 34?2023年度独立董事述职情况报告（潘春晓）.................................................. 412023年度独立董事述职情况报告（冯海洲）.................................................. 48第一部分
广东富信科技股份有限公司
2023年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《广东富信科技股份有限公司章程》《广东富信科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代表或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，发言应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间应控制在5分钟以内。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、出席股东大会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2024年4月27日披露于上海证券交易所网站的《广东富信科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。
第二部分
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2023年年度股东大会会议议程
一、会议召开的时间、地点及投票方式
（一）召开时间：2024年5月23日14时00分。
（二）召开地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号广东富信科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室。
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
2、网络投票起止时间：自2024年5月23日
至2024年5月23日
3、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决票的数据；
（三）宣读广东富信科技股份有限公司2023年年度股东大会会议须知；（四）宣读大会审议的议案：
序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 《关于的议案》 √ 2 《关于的议案》 √ 3 《关于的议案》 √ 4 《关于的议案》 √ 5 《关于公司的议案》 √ 6 《关于2023年度利润分配预案的议案》 √ 7 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》 √ 8 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》 √ 9 《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构
的议案》 √ 10 《关于开展2024年外汇远期结售汇业务的议案》 √ 11 《关于申请股东大会授权董事会办理2024年度金融机构
综合授信及相关贷款业务并提供相应担保的议案》 √ （五）听取《2023年度独立董事述职情况报告》。
（六）与会股东及股东代表发言及提问。
（七）与会股东及股东代表对上述议案逐一进行表决，填写表决票。
（八）推选大会计票人、监票人。
（九）计票人、监票人收集选票并统计表决结果。
（十）大会主持人宣读大会决议，相关人员签署文件。
（十一）见证律师宣读法律意见书。
（十二）大会主持人宣布会议圆满结束，会议闭幕。
第三部分 2023年年度股东大会会议议案
议案一：
广东富信科技股份有限公司
关于《2023年度董事会工作报告》的议案
各位股东及与会代表：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广东富信科技股份有限公司章程》《广东富信科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，广东富信科技股份有限公司董事会对2023年的工作进行了总结，形成了《广东富信科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》，报告具体内容请参见后附文件。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现请各位股东及与会代表审议。
广东富信科技股份有限公司
董事会
2024年5月23日
附件：《广东富信科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》
附件：
广东富信科技股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年，广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的各项职责，严格执行股东大会决议，持续提升公司治理及科学决策水平，保障了公司的规范运营和可持续发展。现将2023年度公司董事会工作情况汇报如下：
2023
一、 年度公司经营发展概况
2023年受全球经济下行等因素影响，国内外消费市场疲软导致公司营收较上年同期出现较大回落，且由于公司近年来的重要客户SleepmeInc.（以下简称“Sleepme”）启动ABCs程序，产生应收坏账486.40万美元，导致公司2023年年度净利润大幅下滑，出现亏损。
公司2023年度实现营业收入39,959.14万元，较上年同比下降20.29%；实现营业利润-2,293.20万元，较上年同比下降137.38%；实现归属于母公司所有者的净利润-1,277.95万元，较上年同比下降123.19%。公司具体工作开展情况如下：（一）Sleepme应收账款处理情况
由于近年来的重要客户Sleepme于2023年5月11日依据加利福尼亚州法律启动ABCs程序，公司根据企业会计准则的相关规定，对中国出口信用保险公司理赔后的最大应收账款余额486.40万美元全额计提坏账准备，导致2023年年度净利润出现亏损。公司通过多渠道积极跟进ABCs程序进展，近期获悉Sleepme的债务远大于其资产价值，公司作为无担保债权人无法获得任何债权清偿，已按照内部制度对该部分坏账进行核销。
针对上述情况，公司通过进一步加强应收账款管理，加大应收账款催收力度，加严客户信用的监管和评价等措施，降低应收账款坏账风险，杜绝类似事件再发生。
（二）研发投入情况及研发成果
公司始终坚持研发创新，以持续稳定的研发费用投入，在热电材料、制程工艺等方面不断研发新技术、新工艺、新装备，提升核心竞争优势。2023年公司研发费用3,154.60万元，占本期营业收入7.89%，同比提高1.12个百分点；研发人员178人，占公司总人数的13.93%。
2023 55 17
年，公司新增专利申请 件，其中发明专利申请 件、实用新型专
利申请25件、外观专利申请13件；新增专利授权40件，其中发明专利授权8件、实用新型授权24件、外观专利授权8件；新增软件著作权1件。
（三）新产品开发和市场开拓情况
热电器件方面，公司一方面发挥热电技术全产业链优势，继续保持产品在消费电子领域的市场竞争力；另一方面充分发挥研发和质量管理优势，加大加快应用在通信、汽车、医疗等领域的热电器件的产品研发和市场开拓。
2023年，为推进半导体热电制冷器件在通信、汽车等领域的国产替代，器件子公司完成了增资扩股引入战略投资者的事项，目前已具备年产300万片微型热电制冷器件的生产能力，并可根据市场需求快速扩大产能。在通信领域，器件子公司2023年度实现销售收入1,115.82万元，用于5G网络中光模块温控的微型热电制冷器件已在多家头部企业实现批量供货；同时已与光模块厂商积极开展应用于数通400G/800G高速率光模块的MicroTEC的项目开发。在汽车领域，器件子公司已通过IATF 16949汽车行业质量管理体系认证，积极开拓热电制冷器件的车载应用场景，2023年度形成销售收入236.40万元。
热电系统方面，公司依托强大的研发团队、丰富的客户定制化经验以及全产业链优势，能够快速响应客户需求，提供国产替代温控解决方案，获得了客户的高度认同，报告期内已向储能、医疗等行业的客户进行批量供货，实现销售收入321.10万元。
热电整机方面，公司持续对半导体制冷节能酒柜、静音冰箱、啤酒机、冻奶机、智能浴室镜柜、雪茄柜等现有产品进行升级迭代，提升产品性能和市场竞争力。为解决高温、固定场所户外工作者的降温需求，公司自主研发了智能穿戴空调产品并升级迭代，有助于进一步加速人体汗液的蒸发，带走体表热量，有效提升降温体验效果。
（四）保护投资者权益，完成股份回购计划
基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在投资价值的认可，结合公司经营情况、财务状况，2023年公司以集中竞价方式累计回购股份488,308股，占公司总股本的0.5534%，支付的资金总额为人民币1,633.08万元，所回购的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。若后续激励措施顺利推进，公司长效激励机制得以进一步完善，有利于提升激励对象的工作积极性及稳定性，推动公司长期稳健发展。
（五）优化人才建设，推进数字化智能工厂
2023年，公司根据发展战略进一步围绕人才配置、员工培训、薪酬激励、绩效管理等进行优化，充分调动各类员工的工作积极性，健全各事业部、各职能部门之间高效协同配合机制，提高公司运营效率、提升业务服务质量。
SAP
公司进一步健全基础管理体系，全面梳理公司运营流程，进一步导入ERP、SRM、PLM、WMS、MES等信息化系统，覆盖公司各个业务领域、各个关键环节，以期达到从研发、销售、计划、生产、物流、供应链到售后的有效集成，实现管理现代化、营运正规化、运作精细化，助力推进公司数字化智能工厂建设，构建可视、可控、可察的高效运营体系。
二、2023年度董事会工作回顾
（一）董事会会议召开情况
2023年，公司董事会共召开了4次会议，全体董事均出席各次会议，所有议案均审议通过。会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，具体情况如下：
序号 届次 时间 议案 1 第四届董事会
第七次会议 2023年4月26日 《关于的议案》
等22项议案 2 第四届董事会
第八次会议 2023年8月11日 《关于公司的
议案》等7项议案 3 第四届董事会
第九次会议 2023年10月20日
《关于公司 年第三季度报告的议案》
等17项议案 4 第四届董事会
第十次会议 2023年12月27日 《关于聘任公司副总经理的议案》 （二）董事会履行股东大会决议的情况
2023年，公司董事会认真履行股东大会的召集人职责，共计召集并召开3次股东大会（其中：年度股东大会1次，临时股东大会2次）。会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，具体情况如下：
序号 届次 时间 议案 1 2022年年度
股东大会 2023年5月19日 《关于的议案》等
11项议案 2 2023年第一次
临时股东大会 2023年9月1日 《关于计提减值准备的议案》等2项议案 3 2023年第二次
临时股东大会 2023年11月10日 《关于修订的议案》等6项议案 公司董事会严格按照股东大会的授权，认真履行职责并全面执行了股东大会决议的所有事项。
（三）董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等四个专门委员会。各专门委员会委员均由独立董事和非独立董事搭配担任，设1名主任委员负责召集委员会会议。2023年10月20日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，同意对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，调整后的第四届董事会审计委员会成员为钟日柱先生（主任委员）、曹卫强先生、罗嘉恒先生、潘春晓先生、冯海洲先生。除上述调整外，公司第四届董事会其他专门委员会成员保持不变。
2023年，公司各专门委员会恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、关联交易情况、利润分配方案等，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，为公司的经营发展建言献策，决策阶段充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
（四）独立董事履职情况
2023年，公司三名独立董事根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度的相关要求，诚信、勤勉地履行职责，充分发挥各自专业作用，按时出席董事会会议、股东大会会议，认真审议董事会议案，审慎行使表决权，对公司的经营管理、内部控制制度的执行、公司年度审计与年报的编制工作、关联交易等重要事项进行核查并发表客观、公正与专业的独立意见，对董事会决议执行情况进行监督，促进了公司规范运作，提高了公司决策的科学性和有效性，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。
（五）信息披露情况
2023年，公司董事会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布了会议决议、重大事项等临时公告，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况，最大程度地保护投资者利益。
（六）投资者关系管理情况
公司高度重视投资者关系管理工作，安排专人负责开展投资者关系管理日常工作。为及时了解投资者需求和市场反馈，公司通过邮件、现场调研、电话会议、上证e互动、投资者集体接待日、业绩说明会等多种形式倾听投资者声音。
2023年，公司举办了3次业绩说明会；通过“上证e互动”网络平台及时回复了投资者各类提问68则；举行了35次投资者调研活动，接待了共计138家调研机构、160位调研人员、对外发布了12份投资者关系活动记录表，较好地向投资者传递了公司发展逻辑及业务亮点，搭建了公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。
三、2024年董事会工作计划
2024年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，勤勉尽责，强化运营管理效能，结合公司经营现状，着重从以下几方面扎实做好工作：2024
（一）全力支持经营团队完成 年经营目标
2024年，公司将持续加大研发投入，重点推进应用于数通400G/800G高速率光模块的TEC产品研发，力争实现应用于储能行业的半导体除湿机在储能头部企业批量供货，加快应用于车载内饰温控场景、车载激光雷达的产品研发，形成公司新的利润增长点；继续推进和完善全方面流程的数字化建设，以数字化技术应用提升公司运营效率；加快热电产业园的建设，打造国内先进热电技术研发中心。
（二）提升公司规范运作和治理水平
2024年，公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司各项经营活动，完善公司法人治理结构，根据最新颁布的相关法规修订完善管理制度，完善公司的内部控制和风险控制体系，提高公司决策的科学性、高效性、前瞻性，提升公司规范运作和治理水平。
（三）积极履行信息披露义务
2024年，公司董事会将继续严格按照相关法律法规要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、及时、完整，不断提升公司的规范运作水平。
（四）积极开展投资者关系管理及保护工作
2024年，公司董事会将持续重视投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便投资者快捷、全面获取公司信息，加深投资者对公司的了解和信任，进一步巩固双方良好、和谐、稳定的关系，树立公司良好的资本市场形象。
（五）进一步提升董事、高级管理人员履职能力
2024年，公司董事会将积极组织董事、高级管理人员参加各类培训，深入学习各类新颁布的法律法规，进一步提高合规意识、自律意识和业务能力，从而提高董事、高级管理人员决策的科学性、规范性，保障公司可持续发展，力争成为半导体热电行业高质量发展的领先企业。
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董事会
2024年5月23日
议案二：
广东富信科技股份有限公司
关于《2023年度监事会工作报告》的议案
各位股东及与会代表：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《广东富信科技股份有限公司章程》及《广东富信科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，广东富信科技股份有限公司监事会总结了2023年工作情况，形成了《广东富信科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》，报告具体内容请参见后附文件。
本议案已经公司第四届监事会第十次会议审议通过，现请各位股东及与会代表审议。
广东富信科技股份有限公司
监事会
2024年5月23日
附件：《广东富信科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》
附件：
广东富信科技股份有限公司
2023年度监事会工作报告
2023年度，广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东富信科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等要求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，对公司的经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司及股东的合法权益，为公司的规范运作和良性发展起到了积极作用。现将公司监事会2023年度的工作报告如下：
一、监事会会议的召开情况
2023年，公司监事会共召开了三次会议，所有议案均审议通过。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定，具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 议案 1 第四届监事会
第六次会议 2023年4月26日 《关于的议案》
等14项议案 2 第四届监事会
第七次会议 2023年8月11日 《关于公司的
议案》等4项议案 3 第四届监事会
第八次会议 2023年10月20日 《关于的议案》 二、监事会报告期内的主要工作情况
2023年，公司监事会忠实履行了监督职能，严格依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真、独立地履行监督检查职责。除召开监事会会议外，公司监事还列席了公司的董事会会议、出席了股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用与管理、关联交易、内部控制等事项进行了监督和核查。
（一）公司依法运作情况
2023年，公司监事会成员认真履行《公司法》《公司章程》等相关规定赋予的职责，列席历次董事会会议，积极参加股东大会，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，严格监督公司依法运作情况，认为：公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，历次会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规，决议内容合法有效；公司经营目标明确，运作规范；公司董事和高级管理人员忠实勤勉地履行职责，认真执行股东大会决议和董事会决议，未发现存在违反法律法规、《公司章程》等规定及损害公司和全体股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对公司2023年度的财务制度和财务状况等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务管理规范，财务运作正常、财务状况良好；财务报告符合《企业会计制度》及《企业会计准则》等相关规定，无重大遗漏和虚假记载。
此外，监事会认真审议了公司2023年度披露的定期报告，认为：公司定期报告的编制和审议程序符合相关规定，报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息客观、真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与编制和审议定期报告的人员存在违反保密规定的行为。
（三）检查募集资金管理和使用情况
2023年，监事会对公司募集资金的管理和使用情况进行了监督检查，认为：公司严格遵循《公司章程》《公司募集资金管理办法》等相关规定的要求对募集资金进行管理和使用，并及时履行相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途、影响募投项目的可行性及经济效益等违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（四）公司关联交易情况
2023年，监事会对公司发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规的规定，与关联方发生的交易属于正常经营往来，其价格依照市场价格确定，遵循公平合理的原则，符合公司和全体股东的利益，监事会对此发表了明确的同意意见。
（五）公司对外担保情况
2023年，公司不存在对外担保情况。
（六）内部控制制度执行情况
2023年，监事会对公司内部控制自我评价报告、内部控制制度的建设和运行情况进行了监督检查，认为：公司已根据法律法规的要求以及自身特点和实际经营情况，制定了一系列较为完善的内部控制制度；公司的内部控制制度能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，并能够得到有效执行，符合公司经营管理的发展需求，起到了较好的控制和防范作用。
三、监事会2024年工作计划
2024年，公司监事会将紧紧围绕公司年度经营目标，继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，忠实勤勉地履行自身职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，为完善公司治理、推动公司持续稳定发展发挥应有的作用。2024年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
（一）遵循法律法规，认真履行职责
2024年，监事会将继续加强和完善监事会工作职责和运行机制，提高监督效率，积极督促公司内部控制体系的有效运行。
1、严格按照《公司章程》定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作；
2、加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对公司董事和高级管理人员履职情况进行检查，督促董事和高级管理人员勤勉尽责地履行职责；
3、重点监督公司依法运作情况，积极督促公司法人治理结构的规范进行，提高治理水平。
（二）加强监督检查，防范经营风险
1、强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，定期审阅财务报告，依法对公司的财务运作情况进行监督，及时了解并掌握公司的经营状况，并重点关注公司对外投资、关联交易、对外担保、委托理财等重大事项，积极督促公司内部控制体系的有效运行，确保公司运营的合规性。
2、监督公司内审部门的核查工作，积极保持与内部审计和外部审计机构的沟通，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况，确保公司日常经营的有效执行，控制企业的经营风险。
（三）加强自身建设，提升监督技能
积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查工作质量，加强职业道德建设，维护公司及全体股东利益，更好地发挥监事会的监督职能。
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监事会
2024年5月23日
议案三：
广东富信科技股份有限公司
关于《2023年度财务决算报告》的议案
各位股东及与会代表：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广东富信科技股份有限公司章程》等规定，公司对2023年财务工作进行了总结，形成了《广东富信科技股份有限公司2023年度财务决算报告》，报告具体内容请参见后附文件。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，现请各位股东及与会代表审议。
广东富信科技股份有限公司
董事会
2024年5月23日
附件：《广东富信科技股份有限公司2023年度财务决算报告》
附件：
广东富信科技股份有限公司
2023年度财务决算报告
广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月31日资产负债表、2023年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表及相关报表附注业已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
一、基本情况
2023年，公司全年实现营业收入39,959.14万元（含子公司，下同），较上20.29% -2,293.20 137.38%
年同比下降 ；实现营业利润 万元，较上年同比下降 ；
实现归属于母公司所有者的净利润-1,277.95万元，较上年同比下降123.19%。
2023年末，公司总资产91,080.47万元，比年初下降3.31%；公司净资产68,124.96万元，较年初下降6.19%。
二、2023年度公司主要财务指标
单位：万元
项目 2023年度
/2023年12
月31日 2022年度
/2022年12
月31日 同比增减 营业收入 39,959.14 50,131.89 -20.29% 扣除与主营业务无关的业务收入和
不具备商业实质的收入后的营业收入 39,611.46 50,064.06 -20.88% 营业利润 -2,293.20 6,134.82 -137.38% 净利润 -1,304.95 5,676.93 -122.99% 经营活动产生的现金流量净额 5,227.24 7,560.61 -30.86% 资产总额 91,080.47 94,195.13 -3.31% 负债总额 21,034.44 21,183.03 -0.70% 净资产 68,124.96 72,622.18 -6.19% 资产负债率 23.09% 22.49% 增长0.60个百分点 股本 8,824.00 8,824.00 -- 基本每股收益（元/股） -0.15 0.62 -124.19% 三、2023年度公司主要资产状况说明
单位：万元
项目 2023年12月31日 2022年12月31日 同比增减 货币资金 34,063.69 36,924.24 -7.75% 应收账款 5,124.93 7,704.69 -33.48% 应收票据 0.00 114.98 -100.00% 其他应收款 357.93 106.00 237.67% 存货 16,409.72 19,575.50 -16.17% 流动资产 61,376.11 72,107.85 -14.88% 长期股权投资 831.72 878.85 -5.36% 固定资产 11,236.62 10,579.89 6.21% 无形资产 8,008.80 7,578.03 5.68% 变动比率较大科目说明:
1、应收票据减少，主要系应收客户商业承兑汇票变动所致。
2、应收账款减少主要系收入规模下降所致；
3、其他应收款增加主要系应收出口退税款增加所致。
四、2023年度公司主要负债和股东权益状况说明
单位：万元
项目 2023年12月31日 2022年12月31日 同比增减 应付票据 2,341.22 2,852.01 -17.91% 应付账款 3,707.21 3,595.40 3.11% 应交税费 275.30 392.49 -29.86% 流动负债 20,988.68 21,137.08 -0.70% 股本 8,824.00 8,824.00 -- 资本公积 40,406.20 39,821.99 1.47% 未分配利润 17,222.24 20,670.59 -16.68% 股东权益 70,046.03 73,012.10 -4.06% 五、公司经营状况说明
单位：万元
项目 2023年度 2022年度 同比增减 营业收入 39,959.14 50,131.89 -20.29% 营业成本 30,066.20 37,039.40 -18.83% 销售费用 2,073.89 1,721.55 20.47% 管理费用 3,639.54 3,739.04 -2.66% 研发费用 3,154.60 3,396.35 -7.12% 财务费用 -1,027.20 -2,095.52 不适用 信用减值损失 -3,323.62 349.51 -1,050.94% 资产减值损失 -933.55 -383.71 不适用 投资收益 0.63 -88.43 不适用 其他收益 289.26 470.34 -38.50% 营业外支出 87.10 100.35 -13.20% 利润总额 -2,183.73 6,046.93 -136.11% 净利润 -1,304.95 5,676.93 -122.99% 变动比率较大科目说明:
1、营业收入减少，主要系全球经济周期下行等因素影响，终端市场消费需求不足，公司消费类整机产品出口销售不及预期所致；
2、财务费用变动，主要系汇率变动导致汇兑收益减少所致；
3、信用减值损失变动，主要系计提SleepmeInc.大额应收款项减值损失所致；4、资产减值损失变动，主要系计提存货减值损失变动所致；
5、其他收益减少，主要系政府补贴减少所致；
6、利润总额及净利润下降，主要系收入规模下降影响所致。
六、现金流状况说明
单位：万元
项目 2023年度 2022年度 同比增减 经营活动产生的净额 5,227.24 7,560.61 -30.86% -6,182.89 -12,243.35 筹资活动产生的净额 -1,441.20 4,059.64 -135.50% 变动比率较大科目说明:
1、经营活动产生的净额变动，主要系收入规模下降，回款减少所致；2、投资活动产生的净额变动，主要系购买理财产品减少所致；
3、筹资活动产生的净额变动，主要系新增借款减少及股份回购所致。
广东富信科技股份有限公司
董事会
2024 5 23
年 月 日
议案四：
广东富信科技股份有限公司
关于《2024年度财务预算报告》的议案
各位股东及与会代表：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广东富信科技股份有限公司章程》等规定，公司结合2023年度财务实现情况和2024年度公司经营规划，考虑面临全球经济周期下行等不利因素，形成了《广东富信科技股份有限公司2024年度财务预算报告》，报告具体内容请参见后附文件。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，现请各位股东及与会代表审议。
广东富信科技股份有限公司
董事会
2024年5月23日
附件：《广东富信科技股份有限公司2024年度财务预算报告》
附件：
广东富信科技股份有限公司
2024年度财务预算报告
特别提示：本预算方案为公司2024年度经营计划的内部管理考核指标，预算目标能否实现取决于宏观经济环境、国内外市场状况的变化情况，以及经营团队的管理能力等因素，具有很大的不确定性。
一、2024年度主要财务预算
根据广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务预算实现情况和2024年度公司经营规划，考虑面临全球经济周期下行等不利因素，公司预计2024年度营业收入5.0-6.0亿元，同比2023年增长25.13%-50.15%；预计税后净利润0.4-0.5亿元，实现扭亏为盈。
该目标不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有很大的不确定性。
二、预算编制基础
根据公司战略发展目标，参照公司近年的经营情况及现有研发能力，结合公司2024年度市场营销计划及经营计划，以经审计的2023年度的经营业绩为基础，根据企业会计准则及相关规定，编制了公司2024年度财务预算报告。
三、基本假设
（一）预算期内公司所遵循的法律、法规、政策及经济环境无重大变化。
（二）按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率不发生重大变化。
（三）公司所处行业形势、市场行情无重大变化。
（四）公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化，（五）公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化。
（六）公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入运营。
（七）无其他不可抗力及不可预测因素造成的重大不利影响。
四、确保财务预算完成的措施
2024年，公司将继续凭借研发投入、技术积累、质量控制、全产业链以及规模生产等优势，整合市场、技术、人员和资本等各类资源，多层次、全方位提高公司的持续发展能力，提升核心竞争优势，确保财务预算的完成。我们将做好如下几项工作：
（一）产品研发及推广
2024年，公司将持续加大研发投入，重点推进应用于数通400G/800G高速率光模块的TEC产品研发，持续关注光模块厂商的国产替代需求，积极进行业务拓展，加速产品导入进度；力争实现应用于储能行业的半导体除湿机在储能头部企业批量供货；加快应用于车载内饰温控场景、车载激光雷达的产品研发，形成公司新的利润增长点；进一步调整优化产品结构，做好新产品技术储备，不断研发全新的半导体技术应用产品。
（二）生产运营
2024年，公司将持续开展精益生产改善项目，挖掘公司产能潜力和生产运营效率；进一步加强产品质量控制和产品认证工作，优化供应商管理体系；通过全面导入SAPERP、MES、WMS等数字化系统，强化各个生产制造环节的费用成本控制，降本增效，提升公司的盈利能力和产品竞争力；加强销售风险管控，在扩大市场的同时做好应收账款的动态管理，严防财务管理风险。
（三）热电产业园
2024年，公司将围绕产业升级扩能及基地建设的战略核心，聚焦核心产线，合理统筹规划，强安全、重质量、提效率、降成本，推进热电产业园的高质量建设；引进先进的研发、检测设备及软件，优化研发响应速度，建设完善的研发体系,建立数字化智能工厂，打造以半导体热电技术为主导的研发生产基地。
（四）人才建设
2024年，公司将以业务规划为导向，持续引进中高级人才及专业技术人才，加强人才培养工作，优化组织架构；健全人力资源管理体系，综合运用薪酬绩效、股权激励等多种方式，激发持续创新动能，推动研发团队技术能力建设，满足公司高质量发展需要。
广东富信科技股份有限公司
董事会
2024年5月23日
议案五：
广东富信科技股份有限公司
关于公司《2023年年度报告及其摘要》的议案
各位股东及与会代表：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求，公司已编制完毕《2023年年度报告摘要》和《2023年年度报告》。上述文件反映了公司经营及财务的真实状况。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站
（）披露的《2023年年度报告摘要》和《2023年年度报告》。
现请各位股东及与会代表审议。
广东富信科技股份有限公司
董事会
2024年5月23日
议案六：
广东富信科技股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的议案
各位股东及与会代表:
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于母公司股东的净利润-1,277.95万元；截至2023年12月31日，公司期末未分配利润为17,222.24万元。
鉴于公司2023年度净利润亏损，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东富信科技股份有限公司章程》等规定，综合考虑公司目前的运营情况、盈利水平、财务状况以及未来发展规划等因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，除2023年通过集中竞价交易方式回购公司股份外，公司2023年度拟不再进行现金分红，不进行资本公积转增股本，不派送红股。
根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司2023年度以集中竞价方式回购公司股份金额为1,633.08万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。因此，公司2023年度合计现金分红金额为1,633.08万元。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站
（）披露的《关于2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）。
现请各位股东及与会代表审议。
广东富信科技股份有限公司
董事会
2024年5月23日
议案七：
广东富信科技股份有限公司
关于公司2024年度董事薪酬的议案
各位股东及与会代表：
根据《中华人民共和国公司法》《广东富信科技股份有限公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司拟定2024年度董事薪酬方案如下：
一、公司独立董事2024年度薪酬（津贴）
2024 7.2 /
独立董事 年度薪酬（津贴）标准为 万元整（含税）年，按月平均
发放。
二、公司非独立董事2024年度薪酬
（1）在本公司担任专职工作的董事，根据其在公司担任的具体职务，并按照公司相关的薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，不再领取董事津贴。
（2）不在公司担任专职工作的董事，按照本公司独立董事2024年度的薪酬（津贴）标准领取薪酬。
三、其他说明
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
2、公司董事薪酬按月发放，董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议，现请各位股东及与会代表审议。
广东富信科技股份有限公司
董事会
2024年5月23日
议案八：
广东富信科技股份有限公司
关于公司2024年度监事薪酬的议案
各位股东及与会代表：
根据《中华人民共和国公司法》《广东富信科技股份有限公司章程》等的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定2024年度监事薪酬如下：
一、在公司担任专职工作的监事
在公司担任专职工作的监事，根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，不再领取津贴。
二、不在公司担任专职工作的监事
不在公司担任专职工作的监事，不领取薪酬，亦不领取津贴。
三、其他说明
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
2、公司监事薪酬按月发放，监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议，现请各位股东及与会代表审议。
广东富信科技股份有限公司
监事会
2024年5月23日
议案九：
广东富信科技股份有限公司
关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构
的议案
各位股东及与会代表：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）是一家专业化程度很高的会计师事务所，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方所约定的责任和义务。中审众环系公司2023年聘请的财务审计机构，对公司情况较为熟悉。为了保证公司财务审计的延续性，公司拟续聘中审众环作为公司2024年度的财务审计机构及内部控制审计机构。
一、拟续聘审计机构的基本情况
（一）基本信息
1、名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
3、组织形式：特殊普通合伙企业。
4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
5、首席合伙人：石文先。
6、人员信息：截至2023年12月31日，中审众环合伙人216人、注册会计师1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师716人。
7、业务规模：中审众环2023年度经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等，审计收费总额26,115.39万元，制造业上市公司审计客户家数118家。
（二）投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险基9
金，购买的职业保险累计赔偿限额 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
（三）诚信记录
1、中审众环最近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施13次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
2、31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚528 0 0
人次，行政管理措施 人次、自律监管措施 次和纪律处分 次。
二、项目信息
（一）基本信息
1、项目合伙人：王兵，2006年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2007年开始在中审众环执业，最近3年签署多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
2、项目质量控制复核合伙人：江超杰，2018年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业。最近3年复核多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
3、签字注册会计师：夏敏，2020年开始从事上市公司审计，2021年开始为本公司提供审计服务，2022年成为中审众环执业注册会计师，近三年参与多家上市公司年度审计，具备相应的专业胜任能力。
（二）诚信记录
项目合伙人王兵、项目质量控制复核合伙人江超杰、签字注册会计师夏敏最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）独立性
中审众环及中审众环项目合伙人王兵、项目质量控制复核合伙人江超杰、签字注册会计师夏敏等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、审计收费
（一）审计费用定价原则
中审众环为公司提供2024年度审计服务，审计费用系按照中审众环所提供审计服务所需工作人数和每个工作人日收费标准以及参照同地区上市公司资产规模及收入规模收取服务费用。工作人数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
（二）审计费用同比变化情况
2023年 2024年 增减（%） 年报审计收费金额
（万元） 60 由公司股东大会授权公司
管理层根据审计工作量及
公允合理的定价原则确定
其年报审计收费金额 -- 内控审计收费金额
（万元） 10 由公司股东大会授权公司
管理层根据审计工作量及
公允合理的定价原则确定
其内控审计收费金额 -- 本议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站
（）披露的《关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2024-024）。
现请各位股东及与会代表审议。
广东富信科技股份有限公司
董事会
2024 5 23
年 月 日
议案十：
广东富信科技股份有限公司
关于开展2024年外汇远期结售汇业务的议案
各位股东及与会代表：
根据《广东富信科技股份有限公司章程》《广东富信科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，为应对外汇波动的风险，基本锁定出口产品预算人民币对美元的结算价格，确保出口业务不因汇率变动因素而产生大额不可控的汇兑损失，广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合2024年度出口预算，预计公司2024年度开展外汇远期结售汇业务累计金额不超过等值5,000万美元（额度范围内资金可滚动使用）。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站
（）披露的《关于开展2024年外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：2024-026）。
现请各位股东及与会代表审议。
广东富信科技股份有限公司
董事会
2024年5月23日
议案十一：
广东富信科技股份有限公司
关于申请股东大会授权董事会办理2024年度金融机构综合
授信及相关贷款业务并提供相应担保的议案
各位股东及与会代表：
根据公司2024年财务预算，公司及子公司2024年计划向金融机构申请总额不超过70,000万元的综合授信，以上授信额度不等于公司的实际融资金额。实际融资金额应在金融机构最终批复的授信额度内，以金融机构与公司和子公司实际发生的融资金额为准，授信期限按各银行规定执行。授信期限内授信额度可循环使用。
同时以定期存单、保证金、应收款项等为上述贷款进行质押担保，以公司厂房为本公司的贷款提供抵押担保；子公司成都万士达瓷业有限公司以其自有资产为其提供担保。后续公司如为子公司提供担保将按照规则要求履行审议程序。
上述拟申请的70,000万元授信额度包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、项目贷款、票据、保函、理财等，主要用于公司及子公司补充生产流动资金、工程建设资金及相关理财等。公司提请股东大会授权公司董事长根据实际情况，在授信额度内办理授信、贷款等具体相关事宜，同时提请授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
具体授权事项如下：
1、代表公司及子公司与相关银行就授信、贷款相关事宜进行谈判；（未完）
