证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-018
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部的相关规定变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更的概述
（一）会计政策变更原因
2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号），其中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的规定自2024年1月1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三） 变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更日期
公司根据财政部相关文件规定的施行日期开始执行上述新会计政策。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
特此公告。
久盛电气股份有限公司
董事会
2024年4月26日
证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-001
久盛电气股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年4月12日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长张建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事均亲自出席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。
董事会认为2023年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2023年度主要工作。
2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。
2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司独立董事顾国兴先生、万鹏先生、董小锋先生分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《2023年度董事会工作报告》。
3、审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。
公司董事会在全面审议公司2023年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司2023年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。
4、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
经审议，董事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《2023年度财务决算报告》。
5、审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
董事会同意公司以截至2023年12月31日总股本161,649,410股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），合计派发现金红利人民币29,096,893.80元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股，合计转增股本64,659,764股，转增后公司总股本增至 226,309,174股。剩余未分配利润结转下一年度。如果在分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《关于2023年度利润分配的公告》。
6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。
经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告》。
7、审议通过《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。
公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
8、审议通过《关于公司2024年度对子公司担保额度预计的议案》
表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。
公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《关于公司2024年度对子公司担保额度预计的公告》。
9、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见，保荐机构出具了专项核查意见。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
10、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见，保荐机构出具了专项核查意见，审计机构出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
11、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。
公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见，监事会发表了审核意见，保荐机构出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
12、审议通过《关于2024年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
由于本议案涉及全体董事，因此，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。
13、审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：7票同意；0票弃权；0 票反对。关联董事张建华、张水荣回避表决。
公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见。
经审议，公司2024年度高级管理人员薪酬方案符合行业、地区薪酬水平，与公司经营发展情况相匹配。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。
14、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
经审议，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。报告期内，与子公司发生的非经营性往来属资金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及其他中小股东合法利益的情形。
公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《会计师事务所关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
15、审议通过《关于2023年计提信用减值和资产减值准备的议案》
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
经审议，公司本次信用减值和资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提信用减值和资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的财务状况及经营成果。同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提各项信用减值和资产减值准备。
公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《关于2023年计提信用减值和资产减值准备的公告》。
16、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
公司董事会在全面审议公司2024年第一季度报告全文后，一致认为：公司2024年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《2024年第一季度报告》。
17、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
18、 审议通过《关于修订的议案》
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《关于修订的公告》。
19、 审议通过《关于制定或修订公司治理制度的议案》
19.01、审议通过《董事会议事规则》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。
19.02、审议通过《股东大会议事规则》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。
19.03、审议通过《董事会审计委员会议事规则》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
19.04、审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
19.05、审议通过《董事会战略与决策委员会议事规则》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
19.06、审议通过《总经理工作规则》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
19.07、审议通过《董事会秘书工作规则》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
19.08、审议通过《内部审计制度》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。
19.09、审议通过《信息披露与投资者关系管理制度》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。
19.10、审议通过《对外担保管理制度》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。
19.11、审议通过《对外投资管理制度》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。
19.12、审议通过《关联交易规则》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。
19.13、审议通过《募集资金管理制度》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。
19.14、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。
19.15、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。
19.16、审议通过《会计师事务所选聘制度》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。
以上具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的各项治理制度。
三、备查文件
久盛电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
久盛电气股份有限公司
董事会
2024年4月26日
证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-002
久盛电气股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月12日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席汤春辉先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次监事会会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
2023年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予监事会的各项职责。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《2023年度监事会工作报告》。
2、审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
公司监事会经审议认为：公司2023年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。
3、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
经审议，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《2023年度财务决算报告》。
4、审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
监事会同意公司以截至2023年12月31日总股本161,649,410股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），合计派发现金红利人民币29,096,893.80元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股，合计转增股本64,659,764股，转增后公司总股本增至 226,309,174股。剩余未分配利润结转下一年度。如果在分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《关于2023年度利润分配的公告》。
5、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
经审议，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告》。
6、审议通过《关于公司2024年度对子公司担保额度预计的议案》
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《关于公司2024年度对子公司担保额度预计的公告》。
7、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
8、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
9、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
监事会认为，公司编制的《2023年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况。公司建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，公司内控不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
10、审议通过《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
由于本议案涉及全体监事，因此，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。
11、审议通过《关于2023年计提信用减值和资产减值准备的议案》
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
经审核，公司本次计提信用减值和资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分、审议程序合法。此次计提信用减值和资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提信用减值和资产减值准备。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《关于2023年计提信用减值和资产减值准备的公告》。
12、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
公司监事会在审议后一致认为：公司2024年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《2024年第一季度报告》。
13、 审议通过《关于修订的议案》
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《监事会议事规则》。
三、备查文件
久盛电气股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
久盛电气股份有限公司
监事会
2024年4月26日
证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-014
久盛电气股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 R否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
（二） 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加主要是销售收款同比增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
R适用 □不适用
单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 R不适用
三、其他重要事项
□适用 R不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：久盛电气股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：许章斌 会计机构负责人：许章斌
2、合并利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：许章斌 会计机构负责人：许章斌
3、合并现金流量表
单位：元
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 R不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第一季度报告未经审计。
久盛电气股份有限公司董事会
2024年04月26日
证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-012
久盛电气股份有限公司
关于2023年度利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》。现将具体情况公告如下：
一、 利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：截至2023年12月31日，母公司的可供分配利润为387,074,766.20元，公司合并报表可供分配利润为373,669,413.05元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2023年度可供股东分配的利润为373,669,413.05元。 在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《中华人民共和国公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》相关规定，董事会提议公司2023年度利润分配预案：以截至2023年12月31日总股本161,649,410股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），合计派发现金红利人民币29,096,893.80元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股，合计转增股本64,659,764股，转增后公司总股本增至 226,309,174股。剩余未分配利润结转下一年度。如果在分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配的合法性、合规性
上述利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
三、履行的决策程序
1、董事会意见
公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意将该议案提请公司2023年度股东大会审议。
2、独立董事在2024年第一次独立董事专门会议上所发表的意见
独立董事认为：公司2023年度利润分配议案符合《公司法》、《久盛电气股份有限公司章程》及中国证监会的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意将《关于公司2023年度利润分配的议案》提请公司2023年度股东大会审议。
3、监事会意见
监事会认为公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展并回报广大股东，监事会同意公司2023年度利润分配预案。
四、其他说明
本次利润分配方案尚须经公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、久盛电气股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议；
3、久盛电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
久盛电气股份有限公司
董事会
2024年4月26日
证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-011
久盛电气股份有限公司
关于公司2024年度对子公司
担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
浙江久盛交联电缆有限公司资产负债率超过70%，上述担保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度对子公司担保额度预计的议案》，公司第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
为确保子公司浙江久盛交联电缆有限公司（以下简称“子公司”）生产经营的稳定，提高子公司担保融资的办理效率，结合公司及子公司目前授信额度及预测2024年经营需要，拟为子公司提供总额不超过人民币1.5亿元的融资担保额度。上述担保额度的使用期限为该议案经股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日内有效，该额度在以上期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。
具体额度预计如下：
单位：人民币万元
二、被担保方基本情况
1、企业名称：浙江久盛交联电缆有限公司
2、注册资本：16000万元
3、成立日期：1994年8月26日
4、注册地址：浙江省兰溪市云山街道白沙岭1号
5、法定代表人：张建华
6、经营范围：生产销售电线、电缆；金属加工机械制造，电气机械修理；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；五金配件、电工器材、金属材料购销。
7、控制关系：公司持有子公司100%股份。
8、最近一年财务情况：截止2023年12月31日，浙江久盛交联电缆有限公司总资产41053.34万元，负债总额32216.19万元，净资产8837.15万元，2023年度实现营业收入57951.76万元，营业利润1971.32万元，净利润1599.95万元。以上财务数据均经审计。
9、经查询，浙江久盛交联电缆有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署（过往协议尚在有效期内的除外），具体担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，担保期限内任一时点的担保余额将不超过本次授予的担保额度。董事会申请股东大会授权董事长及相关授权人员根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。
四、董事会意见
董事会同意为子公司申请银行授信提供担保，预计2024年度担保额度不超过人民币1.5亿元，本次担保额度预计有效期自2023年年度股东大会决议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日内有效。董事会认为该子公司近年来经营稳定，该子公司信用状况良好，不属于失信被执行人，整体风险可控。本次担保符合公司长期发展需要，有利于帮助提高子公司贷款和融资效率，能为子公司发展提供支持。本次担保不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，符合公司和广大股东的利益，不会损害公司和中小股东利益。
五、独立董事在2024年第一次独立董事专门会议上所发表的意见
独立董事认为：公司为子公司提供担保，有助于解决其业务发展的资金需求，符合公司长远利益。公司上述担保事项的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此我们一致同意将《关于公司2024年度对子公司担保额度预计的议案》提请公司2023年度股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：公司为子公司浙江久盛交联电缆有限公司融资提供担保，预计2024年担保额度为不超过人民币1.5亿元，有利于满足子公司融资需求，提高子公司融资效率，降低融资成本，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，上市公司对子公司的担保额度总金额 = 11400 \# “#,##0“ \* MERGEFORMAT 15,000万元（不含本次）,提供担保总余额 = 11400 \# “#,##0“ \* MERGEFORMAT 15,000万元，占公司最近一期经审计归母净资产13.77%；上市公司及其子公司对合并报表外单位提供的担保总余额0万元，占上市公司最近一期经审计净资产0.00%。除上述担保事项外，公司及子公司无其他对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
八、备查文件
1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、久盛电气股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议；
3、久盛电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
久盛电气股份有限公司
董事会
2024年4月26日
