三特索道（002159）2023年年度董事会经营评述内容如下：
一、报告期内公司所处行业情况
1、2023年国内旅游行业经营情况概述 国内旅游行业历经三年低谷，2023年实现了高开稳走、全面复苏，同时，文旅产业市场主体逐渐壮大，市场规模稳定增长，市场需求日益激发，市场活力持续释放，社会关注度不断高涨。根据国家统计局发布的2023年国民经济和社会发展统计公报显示：2023年，国内出游人次48.91亿，比上年同期增加23.61亿，同比增长93.3%。国内游客出游总花费 4.91万亿元，比上年增加 2.87万亿元，同比增长140.3%，除此之外，出入境游客同比增幅较大，入境游客在国内总花费达530亿美元。以上数据充分说明了2023年国内旅游市场全面回暖，居民旅游需求得到集中释放，旅游供应链得到了稳步修复，2024年的国内旅游和国民休闲将转入繁荣发展的新阶段。 2、2023年国内旅游行业的发展趋势 自2023年开始，国内旅游行业已走出为期三年的急剧衰退和深度萧条期，并走过了历时一年的快速复苏，在旅游业经历萧条、衰退、复苏的过程中，行业发展亦出现了新变化。 一是旅游边界被打破，重构新旅游格局。游客不再愿意被动接受“有什么就玩什么”，由游客重新定义的“旅游”打破了传统的行业边界，他们开始广泛进入目的地居民的日常生活空间，深度体验当地生活环境与生活方式，重新定义旅游资源、拓展景区景点的外延。基于此，旅游主体、旅游需求、旅游供给都已出现迭代：亲子旅游以及短距离、低消费、高频次的短途旅行成为热点；文旅+音乐节、文旅+体育赛事、文旅+艺术展等跨界融合频频出圈；智慧旅游、线上种草、互动场景、沉浸式体验等数字化应用深刻影响着游客消费习惯与生活方式。 二是旅游市场竞争愈发激烈。随着旅游业边界被打破，行业竞争已从传统的资源竞争，逐步拓展到区域竞争、产品竞争、流量竞争、商业模式竞争，加快解构传统旅游市场格局。优质垄断型资源所剩无几，新业态新产品不断涌现，传统旅企的“门票经济”模式、土地平衡模式已无法满足环境和竞争需要，旅游产品的同质化供给已无法满足市场的需求，头部旅企加速下沉市场、深耕细分领域，跨界企业凭借品牌优势与技术优势纷纷进军布局，行业马太效应显著，竞争愈发激烈。 三是消费降级带来旅游消费新变化。2023年最火热的中秋国庆节假期8天，国内旅游出游人数8.26亿人次，实现国内旅游收入 7,534.3亿元；出行人数比2019年增长了4.1%，旅游收入却只增长1.5%。“赶热闹、低消费”成为本年度旅游基调，消费降级已传导至旅游业，游客消费趋于理性。同时，由于前三年市场竞争下各类抢客引流政策对旅游需求的透支以及在出行限制期间衍生出的旅游新方式对出行习惯、消费认知带来的改变，游客旅游消费更加小众化、碎片化，大多数游客往往只敢花少量的钱来满足即时的小需求，短途旅行、经济实惠、重视体验，成为现阶段旅游消费的显著特征。 3、公司所处的行业地位情况 公司自1995年确定了以旅游客运观光索道为主导产业的专业化发展战略以来，共建设、运营索道二十余条。目前，公司是国际索道协会（OITAF）首批中国企业会员、中国索道协会的副理事长单位，总裁张泉先生兼任中国索道协会轮值理事长。公司在旅游客运索道拥有数量、设备的种型及技术创新等方面居全国同行业前列。公司参与起草《客运索道企业安全生产标准化评定标准》《客运索道安全服务质量》等多项行业标准，并在业内率先推出智慧索道管理系统。三特索道成为中国旅游行业的著名品牌。 2003年以来，公司业务由索道专业化领域转为向旅游业多元化发展，先后在全国投资、建设、经营了十多个旅游目的地项目，旗下项目包含自然景区、酒店、温泉、主题乐园、景区交通等多种旅游业态，在中国旅游企业中独树一帜，为公司跨区域旅游资源连锁开发奠定了坚实基础。 公司参与编制《梵净山国家级服务标准化试点标准》等行业标准，建设、运营的贵州铜仁梵净山旅游区和海南陵水南湾猴岛生态旅游区被评为了国家标准试点单位，在行业内取得一定的品牌美誉度。国家旅游局高度肯定公司在旅游产业投资方面的成绩，2017年授予公司第三届中国旅游产业杰出贡献奖（飞马奖）。2022年公司冬奥索道保障团队荣获由中国索道协会颁发的“赛场索道优秀保障单位”“北京2022冬奥会/冬残奥会运维保障索道安全卫士”等荣誉。 4、新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响。 产业发展，政策先行。2023年，国务院、文旅部和国家有关部委连续下发数个关于促进文化和旅游消费及产业发展的意见或关联措施。通过政策倾斜、消费带动以及科技发展的加持，2023年我国文旅产业已成为经济增长的新动力（300152）、扩大内需的新引擎，同时也迎来了高质量发展的新机遇。2023年，对文旅行业影响重大的政策主要是以下两点： 一是贯穿全年的文化和旅游消费促进政策，进一步凸显了文化和旅游消费在稳增长、扩内需中的重要作用。2023年4月28日，中央政治局会议强调，要改善消费环境，促进文化旅游等服务消费。7月24日，中央政治局会议提出，要推动体育休闲、文化旅游等服务消费。7月25日，国务院领导同志主持召开推动旅游业高质量发展专家座谈会，进一步对促进旅游业加快恢复发展工作作出明确部署。9月27日，国务院办公厅正式印发《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》（以下简称《若干措施》），从加大优质旅游产品和服务供给、激发旅游消费需求、加强入境旅游工作、提升行业综合能力、保障措施等五个方面，提出了推动旅游业高质量发展的30条工作措施。 二是为贯彻落实《若干措施》，文化和旅游部于 2023年 11月 13日出台了《国内旅游提升计划（2023—2025年）》。该计划和《若干措施》一脉相承，从9个方面提出30项主要任务，包括加强国内旅游宣传推广、丰富优质旅游供给、改善旅游消费体验、提升公共服务效能、支持经营主体转型升级、深化重点领域改革、提升旅游市场服务质量、加强市场综合监管、实施“信用+”工程等。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期公司的主要业务、主要产品、经营模式 公司主要在全国范围内从事旅游资源的综合开发与运营。经过三十余年的发展，目前公司旗下项目主要分布在陕西、贵州、海南、湖北、浙江、广东、内蒙等9个省（自治区），已逐步实现全国布局、品牌连锁经营，并确定了聚焦索道、拓展景区、向“生态主题乐园”战略转型的发展路径。 从业务范围上来看，公司围绕旅游资源进行多种业态的开发运营，持续打造全面多元的文旅产品体系，主要包括：以索道为主的景区交通类产品、以自然资源为主的观光类产品、体验参与类产品、住宿类产品及商服类产品。 1、以索道为主的景区交通类产品 公司在国内投资建设、运营的景区交通类产品包括：陕西华山三特索道、贵州梵净山索道、浙江千岛湖梅峰索道及黄山尖索道、海南猴岛跨海索道、江西庐山三叠泉缆车、湖北南漳春秋寨索道、湖北崇阳燕子垭索道、内蒙大青山索道、广东珠海石景山索道等。其中，陕西华山三特索道、贵州梵净山索道被中国索道协会授予客运索道安全服务质量5S等级称号。 2、以自然资源为主的观光类产品 围绕自然资源和人文资源打造的观光类产品体系，目前已形成跨区域布局，其中包括：海南陵水南湾猴岛生态旅游区（国家4A级景区）、海南陵水呆呆岛（国家级服务业标准化试点示范项目）、湖北崇阳浪口温泉旅游区、湖北南漳春秋寨景区（国家4A级景区）、内蒙古克什克腾旗自驾休闲旅游区等。 3、体验参与类产品 公司旗下体验参与类产品包括温泉、主题公园、博物馆、萌宠乐园、研学、演艺、滑道、水上运动、极限＆山地运动以及亲海体验类项目，大部分体验参与类产品不受资源限制，具有模块化、可复制、轻量级的特点，通过与观光类产品进行合理适配，可满足游客观光、休闲、体验等多元个性化需求。 崇阳三特浪口温泉项目已运营10余年，以标志性的温泉资源为依托，建设有温泉度假酒店、特色小镇、山顶索道、研学营地等产品，已成为武汉周边热门的省级旅游度假区。 海南猴岛项目依托独特的猕猴资源、自然景观与疍家文化，联合专业导师团队开发的研学产品融合了研学旅行与生态文明教育，于2020年获批省级中小学研学旅行教育基地，并于2022年荣获“优秀研学旅行企业”称号。2023年上半年，南湾猴岛-呆呆岛集合滨海资源，推出亲海体验类项目，包括帆船/游艇出海游、鱼礁潜水、野趣赶海等项目，进一步丰富了景区的产品供给。2024年1月，历时3年精心打磨的沉浸式体验项目《猴岛传奇》天幕秀顺利完成工程建设，已于春节前开业运营，市场反响较好。 东湖海洋乐园位于武汉东湖风景区（国家5A级景区）内，具有良好的区位优势与市场基础，以亲子游和动物主题为核心的产品体系已日臻完善，包括海洋世界、飞鸟世界、大马戏、儿童乐园、ZOOLUNG动物园以及季节性产品：水世界、冰雪大世界等，通过产品不断迭代升级，倡导人与自然和谐相处并主动践行可持续发展。 4、住宿类产品 目前公司投资、建设、运营的住宿类项目包括：湖北崇阳浪口温泉精品酒店、浪口地球仓温泉酒店、浪口温泉客栈、崇阳喜悦精品度假公寓、陕西华山客栈（侠文化主题酒店）、湖北南漳古寨客栈等。 5、商服类产品 公司旗下的商服类产品除了传统的景区配套餐饮服务、导游服务外，近两年大力开发了文创产品体系，譬如华山索道公司、贵州梵净山项目、珠海项目根据市场调研，针对不同客群和渠道的需求，设计出多款文创产品：华山论剑网红雪糕、华山HERO盲盒、梵净山网红雪糕及巧克力、珠海景山索道文创咖啡、帆布袋及创意钥匙扣等，通过增加二消品类，创造新的利润增长点。 （二）报告期公司业绩驱动因素 报告期内，公司业绩驱动因素主要为：（1）随着市场环境的全面复苏，公司旗下大部分项目游客量较上年同期大幅增加，营业收入同比大幅增加；（2）通过全面提升运营管理水平，新增二次消费以及优化客源结构、提高游客转化率等手段推动客单价提升；（3）深入优化财务结构，进一步降本增效，严格控制有息负债规模，不断降低融资成本，有效降低财务费用支出；（4）全面梳理公司各类资产，充分挖掘盈利类经营性资产潜力，进一步扩大收入和利润规模，积极推进低效和无效资产的盘活工作。 （三）报告期公司业绩变化 报告期内，由于市场环境的复苏、公司全面提升运营管理水平、不断优化财务结构等因素，公司营业收入较上年同期增长180.67%、归母净利润扭亏为盈达到近十年最高水平约12,751.67万元。本报告期公司业绩变动符合行业发展状况。 三、核心竞争力分析 深耕国内旅游市场三十多年来，公司在跨区域投资、建设、运营综合型旅游项目上已构建全流程业务能力并积累了丰富的市场经验，还拥有一支对文旅行业具备深刻洞察力和丰富管理经验的忠实团队。公司战略定位“生态主题乐园综合运营商”，对国内旅游市场具备超前的判断力和专业化、系统化的开发能力，公司在做大做强索道主业的同时，努力创新拓展新产品、新业态，旗下部分项目品牌在国内旅游市场具备一定影响力。 1、跨区域经营灵活实现资源优化配置 三十年来，公司开发的旅游项目布局全国，北至内蒙古坝上草原、南至海南岛、东至浙江千岛湖、西至贵州梵净山，实现了不同纬度自然生态与气候环境、多元化的人文内涵、自然山水型景区与城市主题乐园并重的合理产品布局。公司作为A股同行业上市公司中为数不多的跨区域经营型公司，可以根据旅游市场的趋势变化，灵活向优势地区进行资源优化配置。 2、旅游项目综合投资、建设、运营能力与外延扩张能力 凭借多年积累的专业经验，公司在索道、景区领域具备深厚的判断能力、专业化和系统化的开发能力以及安全运营的控制管理能力。根据多年开发运营经验，公司现已整合出一套旅游项目开发标准化体系，运用于跨区域异地复制，保障了项目高质量发展。同时，公司动态把控旗下旅游项目的质量与数量，始终保障可持续发展的空间与潜力。另外，公司持续关注行业发展趋势，情况合适时或可通过并购重组等方式实现外延扩张，提升公司盈利水平。 3、深耕索道行业，不断拓展客运索道全产业链经营 自1995年公司确定以客运索道为主导产业以来，通过多年的跨区域开发、经营与探索，目前已在客运索道开发建设、经营管理方面积累了丰富经验，并在客运索道种类、适应环境、数量、资产总量、技术能力、管理水平等方面位居全国同行业前列。公司是国际索道协会最早的中国企业会员，同时也是中国索道协会的副理事长单位，参与了国内索道行业多项规范与标准的起草制订工作。目前，公司正积极向索道行业上下游延伸，拓展轻资产的客运索道托管与咨询服务，实现投资、建设、运营一体化发展。 4、聚焦可复制、个性化，迭代创新的多元化产品体系 公司构建了多元化的产品体系，旗下文旅产品包括观光类、交通类、参与体验类、商服类及非标住宿类等，涉及30个子业态、产品逾150个。公司积极突破传统山水资源型旅游企业的单一经营模式，以生态主题乐园为核心，精心打造IP矩阵和强复制力的产品模块，聚焦亲近自然、健康生态主题，将山地无动力项目、萌宠乐园、沉浸式体验项目等新产品叠加组合，以期获得新的利润增长点，保持营收增量，激发企业创新活力。 5、忠诚的管理团队和专业人才梯队储备 公司多年来深耕景区、索道、观光车、酒店、温泉、主题乐园、小型演艺等多种旅游业态，培养了一支专业素养高、综合能力强、执着忠诚的管理团队。在专业人才培养上，公司与中国索道协会、崇阳龙翔技工学校联合建立索道维修专业定向委托班，开创了索道职业教育培训的先河，改变了索道行业传统的招工及人才培养方式，为公司的专业技术人才梯队储备了力量。 6、品牌影响力打造市场良好口碑 公司先后创立了“三特索道”“三特景区”等品牌，在业内获得广泛认可，为产业升级夯实基础。其中，“华山三特索道”“猴岛景区”“呆呆岛”“武汉东湖海洋乐园”等品牌，在旅游市场上拥有良好的口碑和美誉度。 2023年度，华山三特索道被授予“2022年度质量工作优秀企业”“渭南市 2022年劳动保障守法诚信A级企业”“中国索道协会安全生产标准化‘一级’‘5S’企业”“华阴市助力乡村振兴项目捐赠证书”“华山景区2023年度宣传营销先进集体”；华山客栈获评“文明诚信示范店”“市级优秀民营企业”“最佳文化酒店”；梵净山旅业公司荣获“贵州省级服务业龙头企业”“第一届铜仁市市长质量提名奖”“铜仁市旅游业商会第二届理事会会长单位”“江口县十佳民营企业”等荣誉称号；海南公司被评为“海南省生态旅游示范区”“海南省海上旅游客运服务质量4A等级”“2022年度海上搜救先进单位”“2023年度景区宣传工作先进单位”“陵水县文化旅游产业促进发展联合会副会长单位”等，呆呆岛入选2023年海南百个“网红旅游点”；东湖海洋乐园荣获“武汉市旅游服务业（景区）领军企业”“湖北省自然教育科普基地”“2023年大众点评必玩榜”等光荣称号；千岛湖公司被评为“千岛湖景区2023年度诚信商户”；南漳春秋寨景区及古寨客栈民宿入选湖北省文旅高质量发展创新案例，南漳古山寨公司荣获“2022年度南漳县平安景区”“2022年度东巩镇文化旅游发展先进集体”称号，南漳古寨客栈获评国家乙级旅游民宿。 四、主营业务分析 1、概述 本报告期，国内旅游市场环境呈现出两股力量，一方面是国内旅游市场全面回暖、居民旅游需求集中释放以及政府对旅游行业的政策支持等有利因素加持；一方面是受宏观经济环境下行，行业市场竞争日益激烈以及游客消费方式变化的影响，公司经营面临新的压力与挑战。通过不断提升运营管理水平、优化资产结构和财务结构等举措，公司创下近十年来最高盈利水平，包括游客数量、营业收入、净利润及扣非后净利润等指标均有大幅增长。2023年度公司营业收入较上年同期增长180.67%、归母净利润扭亏为盈达到近十年最高水平12,751.67万元，显示了公司优质资产较好的盈利能力。 本年度公司盈利大幅提升的原因主要是： 1、狠抓经营、强力营销，全面提升经营业绩与运营水平。公司旗下各项目以创收增盈为根本导向，制定全渠道、体系化的营销策略，不断优化产品与服务供给，全面提升运营管理效能。本年度经营工作亮点包括： ①进一步加大营销力度、创新营销模式，以自媒体运营、渠道整合、跨界活动等手段有效释放营销势能、扩大品牌声量。②保持产品更新、积极探索开放合作的经营路径，以提炼 IP、场景营造、引入专业合作机构等手段不断夯实竞争优势、提高经营效率。③安全管理常抓不懈，实现“0安全责任事故”“0重大安全隐患”“0负面舆情事件”总体目标。④持续深化运营管理标准化，提升项目管理水平与服务质量。 2、本报告期公司负债率进一步降低，融资规模和财务费用均同比大幅度下降。目前公司融资规模约为 1.01亿元，资产负债率23.25%，财务费用较上年同期下降46.25%，融资成本显著下降，财务结构更加稳健。 报告期，公司主要项目经营情况： 1、盈利子公司情况 报告期，公司盈利项目较上年增加了东湖海洋公园公司，实现七家公司盈利，七家公司营业收入合计69,410.99万元，占总营业收入的96.53%，合计实现净利润27,521.93万元。 报告期，贵州梵净山项目实现收入突破2亿元，剔除2020年10月出售景区及观光车业务导致的统计口径影响后增速较快，全年营业收入在公司总收入超30%，游客量和净利润创历史新高。主要原因是年初贵州推出“冬游贵州”高速费和A级景区门票的“一免三减半”优惠政策，大幅提升景区游客量；梵净山项目通过强力营销、创新模式，以自媒体运营、渠道整合、跨界活动等手段有效释放营销势能、扩大品牌声量，项目IP不断强化。例如策划的大型品牌宣传活动“梵净山国风盛会”，累积产出500多条视频，话题曝光次数达到2.1亿次，一举成为贵州景区品牌活动的标杆。 报告期，华山索道项目受分成比例下降影响营业收入较2019年略有下滑，但游客量在公司项目中保持第一。主要原因是华山索道公司以“侠文化构建为基石，文化宣传为主线，线上、线下转换为两翼”的基本营销思路，通过深入分析市场，调整营销策略，积极拓展市场、创新产品、构建渠道、策划活动等举措来提升乘索率。线上营销主要以“两微一抖”作为宣传抓手，同时借助第三方媒体平台增加曝光量，实现全年近 1.26亿的受众人群。线下营销主要通过各类主题活动和演出，全年共组织实施各类演出160余场次。近年还大力开发了文创产品体系，设计出多款文创产品：华山论剑网红雪糕、华山HERO盲盒等，促进了华山索道项目的二次消费项目收入增加。 报告期，海南猴岛项目游客量突破百万，营收、利润创历史新高。主要原因是一方面开展产品组合创新，一方面运营流程更新和异业渠道拓新尝试。报告期，通过外部合作先后推出了南湾猴岛金银纪念币、小呆萌盲盒及小呆萌冰激淋等文创新品，增加了二次消费的收入。另外，2023年公司持续研发打磨的沉浸式体验样板项目海南《猴岛传奇》天幕秀顺利完成工程建设，已于2024年1月25日开业运营，市场反响较好。 报告期，珠海索道公司作为公司近年升级改造的项目，2023年首个完整经营年度表现突出。报告期收入较改造前一个完整年度（2018年）相比增长355.36%，净利润较改造前增长 602.00%，游客接待量较改造前增加196.77%。主要原因是珠海索道公司全面实行市场化运营，搭建全覆盖自媒体矩阵、打通线上线下（300959）销售渠道、启动自主商业运营、举办联动主题活动等项目，摆脱了改造前对旅行社渠道的依赖，实现线上电商渠道销售占比达49%，且长期占据城市热销榜和收藏榜前列。 报告期，庐山三叠泉公司营业收入、净利润、游客接待量均创历史新高。主要原因是庐山景区第一季度为期一个半月的免票政策，提升了淡季庐山旅游市场的吸引力；庐山三叠泉公司专项设计“小李白”缆车IP形象，分别打造“花间一壶酒”的粉色小火车和“举杯邀明月”的蓝色小火车，将三叠泉缆车打造成为“网红小火车”；并在游览动线上设置缆车观景营等设施，全面营造项目场景氛围；多次邀请KOL现场采风宣传，累计实现2.5亿人次的传播效果。同时，极力做好线下渠道维护和服务工作，报告期江西省内散客和经济发达地区的老年团数量增加。 报告期，千岛湖公司（合并）游客量超百万、综合客单价稳步提升。主要原因是：千岛湖景区1-3月和 11.20-12.30门票免票政策吸引大量游客；千岛湖公司抓住机会全力开展线上线下全方位立体宣传推广并紧扣渠道开拓，不断提升三特千岛湖索道的全网知名度和美誉度，最大限度的增加游客上岛和乘索；报告期还借助杭州亚运结合千岛湖赛事强化梅峰黄山尖现场运动之城包装，吸引大量游客打卡，增强游客乘索体验。 报告期，东湖海洋公园公司扭亏为盈，年游客接待量超百万。主要原因是通过产品更新、开放合作，引入专业合作机构等手段不断夯实竞争优势、提高经营效率。东湖海洋公园公司以开放的运营观，就冰雪大世界、魔兽城堡、大马戏等项目，通过营收保底、收入分成、运营外包等形式引进外部合作方，2023年开始取得较好成效。 2、亏损公司情况 本报告期，公司亏损项目营业收入合计2,517.60万元，合计实现净利润-5,735.45万元。崇阳项目增亏的主要原因是部分资产进行计提减值准备，以及上年度有转让参股公司产生投资收益而本报告期无此类事项。除此之外，其余三家亏损公司华山宾馆、湖北南漳项目以及克旗项目均实现了亏损收窄。 五、公司未来发展的展望 （一）行业格局和未来发展趋势 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，国内经济整体回升向好，高质量发展扎实推进。文旅行业伴随着国内经济的稳步发展和一系列促消费政策的落地见效，走出“高开高走，加速回暖；动能积聚，供给创新”的复苏快节奏。根据国家统计局发布的2023年国民经济和社会发展统计公报，2023年，国内出游人次48.91亿，同比增长93.3%；国内游客出游总花费4.91万亿元，同比增长140.3%；国内出游人次和国内旅游收入分别恢复到2019年的81.38%、85.69%。 整体而言，2023年中国旅游市场主要指标增长较为显著，以贵州、云南、河南、江苏为代表省份其旅游数据已超越2019年。旅游业在稳增长、调结构、扩内需、促消费、增就业、强信心等方面的作用进一步彰显。 因旅游的季节性、旅游行为产生的前提条件的特殊性影响，假日旅游市场为全年旅游发展动态的“风向标”和“晴雨表”。根据中国文化和旅游部数据统计显示，2023年各节假日旅游人次和旅游收入同比均实现正增长，其中，“五-一”、中秋＆国庆两个假期游客出行呈“井喷式”，旅游收入同比增长均超100%。在各假期旅游人次和旅游收入数据喜人的同时，更是出现一些新玩法、新场景、新现象、新业态，如“特种兵打卡式旅游”“盖章式旅游”、演唱会旅游、“博物馆热”“进淄赶烤”热潮、“City Walk”爆火、“国风国潮沉浸穿越”等。从中可发现，以新业态、新玩法、新场景激发消费新活力，文旅行业迈入创新驱动发展阶段。 根据中国旅游研究院发布的《2023年中国旅游经济运行分析与2024年发展预测》显示，2024年将是旅游经济新旧周期转段和跨周期跃升的关键期，预计全年国内旅游人数将超过60亿人次，国内旅游收入有望突破6万亿元。此外，据全国各省2024年文旅产业发展目标，“创新突破、创建升级、扩大增长”成为主旋律，中国旅游市场的主基调将从“重塑恢复”向“创新繁荣”转变，旅游发展逐步进入由“供给迎合需求”到“供给创造需求”的新阶段。 （二）报告期进展及未来发展战略 2023年，在国内文旅市场复苏带动下，公司紧抓行业繁荣发展机遇，以全面提升经营业绩为首要目标，系统推进各项经营工作，实现了年游客接待量、营业收入、净利润全面增长，上述指标均创下公司历史最高水平。 1、顺利完成国资控股 2023年以来，公司坚决贯彻落实武汉市政府、东湖高新（600133）管委会和高科集团的决策部署，全力配合完成国资控股各项工作。2023年6月9日，高科集团正式成为公司的控股股东，东湖高新管委会成为公司实际控制人，公司性质由民营控股上市公司变为国有控股上市公司。公司已开启更加稳健、规范、高效的发展新篇章。 2、全面提升经营业绩与运营水平 2023年，公司旗下各项目以创收增盈为根本导向，制定全渠道、体系化的营销策略，不断优化产品与服务供给，全面提升运营管理效能，实现年度经营目标。一是强力营销、创新模式，以自媒体运营、渠道整合、跨界活动等手段有效释放营销势能、扩大品牌声量。二是产品更新、开放合作，以提炼 IP、场景营造、引入专业合作机构等手段不断夯实竞争优势、提高经营效率。三是安全管理常抓不懈，实现“0安全责任事故”“0重大安全隐患”“0负面舆情事件”总体目标。 3、全面践行产业发展战略 公司积极践行“生态主题乐园”产业发展战略，系统高效地开展各项工作。一方面，进一步巩固公司在索道行业的龙头地位并代表行业持续发声，向全国人大常委会立法委、国家林草局、国家市场监管总局等行业主管部门呼吁，强化绿色索道发展理念，优化索道行业发展环境，2023年 11月，《风景名胜区条例（修订草案）》（征求意见稿）显示，索道建设的审批流程得以优化。另一方面，立足市场需求与变化，深入研究新产品、新模式，致力于为大众提供美好生活方式的新体验。2024年1月，历时3年精心打磨的沉浸式体验项目《猴岛传奇》天幕秀顺利完成工程建设，已于春节前开业运营，市场反响火爆。 4、全面重塑管理模式、强化公司治理成效 公司加快推进国有控股上市公司的规范化建设，制定、完善、优化了一系列公司内部制度，使得公司制度体系兼具市场性与规范性，为公司下一步的发展带来新活力。同时，公司持续优化资产结构、盘活闲置资产；持续优化财务结构，强化财务管理，保障资金安全；全面开展税务风险自查、清欠催收等工作，有效维护国有资产安全。 5、优化组织架构，强化专业人才队伍 公司始终坚持“外引、内培、激励”并举，持续推进团队的焕新与迭代。根据国资管理和党内监督工作要求，公司进一步优化完善组织架构，增设纪检办公室，为公司平稳发展提供坚强纪律保障。 未来，公司将继续保持战略定力，全面践行“生态主题乐园”产业发展战略，从“做强现有项目、改革效益欠佳项目、科学谋划新项目”三个大方向着手，持续推动上市公司高质量、可持续发展，以坚实的业绩基础为股东创造价值。 （三）下一年度经营计划 1、聚焦专业化运营，全面提升经营效能 （1）始终坚守安全生产底线。坚持安全第一的方针，坚决贯彻执行安全生产管理制度体系，落实安全责任，提升安全意识与技能。（2）加快重构一体化营销体系。充分运用移动互联、社交媒体、短视频与 AI等新兴渠道与技术，持续开展精准高效的营销推广，实现线上线下融合互动，全面释放营销势能。（3）创新项目运营模式，巩固壮大竞争优势。建立开放的资源观与运营观，结合市场需求适时植入新场景、新业态、新产品，探讨构建多元化联动体系与合作模式，不断丰富产品内容和消费场景，构建项目差异化竞争力及持续的吸引力。（4）重塑管理模式，提高数智化管控能力。进一步做好顶层设计，系统推进公司数字化转型工作。进一步优化“智慧索道运营管理系统”“安全双控智慧运营平台”，为项目运营安全风险管控提供技术支持。 2、聚力高质量发展，全面优化项目布局 （1）加快实施重点在建项目，不断优化项目建设内容，强化项目工程管理与成本管控。（2）结合各存量经营项目的市场潜力与发展前景，有序推进其迭代升级工作。（3）合理安排新项目投资节奏，进一步完善项目投资评审制度和配套机制。 3、加大资产结构优化力度、持续强化财务管理 （1）持续推进亏损项目改革，加大资产结构优化力度，挖掘盈利资产潜力、盘活低效资产。（2）继续控制有息负债规模，降低融资成本，减少财务费用。（3）强化资本运作，创新运用多元金融工具。（4）搭建完善税务管理体系，进一步排查和防范税务风险。 4、强化规范治理，筑牢风险防护屏障 公司将继续坚守合规治理底线，强化公司治理力度，优化完善内控机制，严格内部监督管理，建立健全风险管控体系，全力保障公司合法合规经营管理，切实维护全体股东权益。 5、全面建设企业文化，稳固公司良好形象 公司将积极推进企业文化建设，提升企业凝聚力，同时做好投资者管理工作，积极践行社会责任，形成资本市场与社会大众对公司价值的长期认可，稳固公司良好形象，推动公司价值稳步提升。 （四）可能面临的主要风险 1、恶劣天气、自然灾害等不可抗力因素的风险 旅游活动极易受恶劣天气、自然灾害的影响。旅游旺季或“黄金周”遭遇恶劣气候将导致客流大幅减少，对公司经营产生不利影响。 应对措施：虽然恶劣天气、自然灾害等情况对公司经营影响的风险是不可抗的，但公司在全国不同地域的分散投资相对降低了此风险。同时，公司不断加强风险意识、完善应急机制，做到有备无患，尽可能将不可抗力因素造成的不利影响减小到最低程度。 2、政策性风险 公司是以索道、景区、特色营地为主营业务的综合旅游开发商。国家的旅游行业政策及其相关经济政策、土地使用政策、环境保护政策、景区特许经营政策都对公司融资、获取项目资源、投资开发以及经营业绩产生影响。政策调整和执行的不确定性，对公司经营造成一定风险。 应对措施：一是建立政策信息收集与分析系统，及时把握政策动向，积极采取主动措施适应政策变化；二是以科学体系进行项目可行性判断，以前瞻性视野决定投资开发方向，保持维护社区关系，注重长期利益。 3、旅游行业市场风险 旅游行业市场风险主要表现为市场竞争激烈、游客消费行为变化两方面。目前市场上各种旅游新项目、新产品层出不穷，而存量项目应对市场变化也加快了迭代速度，区域性旅游市场竞争日益激烈；其次，激烈的市场竞争为游客带来多层次的消费选择，而宏观经济环境的温度以及逐渐透明化的价格体系也使得游客的消费观念日趋理性和审慎。 应对措施：一是围绕公司战略规划，加速打造新产品、研发新模式，创造新的盈利增长点。二是公司根据宏观经济走向，研判游客消费心理趋势，做好产品升级和精准营销。不断创新经营模式和营销方式，大力开拓旅游市场，打造品牌影响力，保障市场占有率。 4、安全生产风险 观光客运索道服务主要是将游客在景区不同景点间进行架空运输的过程，属于特殊运输工具和运输方式。索道属于特种设备，索道的设计、施工和营运技术含量较高，难度较大，在施工和运营过程中若出现管理不到位或不可抗拒的自然因素，有可能发生安全事故，造成人员伤亡和财产损失，对公司的经营和效益产生不利影响。 应对措施：公司恪守“安全第一、预防为主、强化智慧、综合治理”的工作方针，并建立以组织架构、制度体系、科技手段和专业团队支撑的安全生产管理系统，把安全生产作为公司持续发展的根基。在组织架构上，公司专设安全生产委员会，并已建立了一套较为完善的安全运营管理制度、管理体系和突发事件应急机制，树立以预防为主的安全风险意识，防患于未然。 5、旅游项目开发与运营的风险 旅游项目投资具有投资规模大、开发周期长的特点，存在项目整体开发规划不及市场趋势变化的可能性。另外，目前行业内部的激烈竞争以及游客对消费体验的心理需求，使得旅游项目开发与运营的难度进一步增加，可能出现项目投资收益不及预期甚至亏损的风险。 应对措施：一是公司不断提高项目投资开发的前策能力，提升项目投资决策的科学性；二是持续优化项目运营管理体系，通过市场导向、运营前置、精益管理，不断降低项目投资运营成本，不断提升公司经营管理水平和抗风险能力。