一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
公司简介
■
二、报告期主要业务或产品简介
（一）公司的行业地位
公司是国家高新技术企业，拥有百年的水泥装备制造历史，三十余年的新型干法水泥生产线维修经验，是中国最早的水泥装备制造和维修企业，具备日产2000吨至12000吨新型干法水泥熟料生产线的国内和海外EPC工程服务能力，具备水泥生产线从工艺设计、装备设计制造、建筑安装、生产调试到备件供应、维修服务、生产运营的全产业链服务能力。
（二）公司的主要业务情况
公司业务主要由机械设备与备件、土建安装、维修工程和电气设备与备件等四部分构成：
机械设备与备件业务，主要包括立磨、回转窑、球磨机、篦冷机等高效水泥机械设备与备件；移动破碎、移动筛分、固定式破碎机、制砂机等矿山和砂石骨料设备与备件等业务。
土建安装业务，主要包括工业建筑的工程施工、矿山工程等业务。
维修工程业务，主要包括水泥生产线的维修、窑炉砌筑、运行保驾等业务。
电气设备与备件业务，主要包括电气盘柜、自动化设备与备件及系统工程服务等业务。
（三）行业发展情况
国内水泥行业市场挑战与机遇并存。由于受宏观经济增速放缓和国家加强供给侧结构性调整的影响，目前国内水泥行业进入去产能时代，传统水泥装备市场需求萎缩；同时，中国水泥行业经历十年的高速增长期，不仅形成了世界第一的水泥产能规模，也孕育了设备维修、备件供应、运行保驾、节能降耗技改技措市场。
国外水泥行业维修市场具有潜力。中东、东南亚、南亚、南美等地水泥厂多为中国公司承建，很多使用了中国设备，这些生产线面临着设备老化、工艺落后、能耗高、生产经验不足等问题，维修和技改技措的需求较大。
矿山、砂石骨料行业还有较大的发展空间。目前，我国的矿山、砂石骨料行业的整体装备水平、技术水平和环保措施和欧美发达国家仍有较大差距。在国家十三五规划大力促进节能环保产业发展壮大的大背景下，矿山、砂石骨料装备市场还有较大的发展空间。
报告期内公司主营业务范围及经营模式未发生重大变化。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
报告期内，公司在“以市场为先导，以技术创新推动产品结构调整和产业升级，实施产品创新、装备升级、管理优化、人才建设四大工程，走突出重点、局部超越的差异化发展之路，打造服务型装备制造产业集群”战略指引下，从长期着眼，从近期着手，加快发展转型，解决好公司的生存发展问题。公司积极应对外部市场环境的变化，加强市场开拓，积极拓宽产品和服务销售渠道，拓展业务范围；加大产品开发力度，推动产业结构调整和产品结构调整；强化管理，优化流程，从自我找动力，重组要素、配置资源、深挖内潜、增强内功，不断增强公司竞争实力。一是加强市场开拓，努力扩展公司业务范围。二是加强研发，以技术创新推动转型升级。三是管理水平得到进一步提升。
报告期内，实现公司营业收入141,579万元，同比下降9.2%；实现归属于上市公司股东的净利润-20,311万元，同比下降134.88%；基本每股收益-0.89元，归属于母公司所有者的每股净资产1.05元。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
□ 适用 √ 不适用
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2016-09
唐山冀东装备工程股份有限公司
关于2015年度计提资产减值
准备事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）为公正客观反映公司财务状况和资产价值，按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，根据相关企业实际经营情况和资产现状，对公司本部及相关所属企业资产计提减值。
一、计提坏账准备情况
根据企业会计准则及公司会计政策，公司按照账龄分析法及个别计提法对应收款项进行了坏账准备计提。
截止2015年12月31日应收账款原值余额为906,528,194.92元，应计提坏账准备165,345,026.43元，本期核销245,245.00元，扣除期初已提取坏账准备115,561,714.04元，本期应计提坏账准备50,028,557.39元。
截止2015年12月31日其他应收款原值余额为13,821,597.55元，应计提坏账准备3,163,125.82元，扣除期初已提取坏账准备2,798,714.81元，本期应计提坏账准备364,411.01元。
本期提取的应收账款和其他应收款坏账准备总计50,392,968.40元。
二、计提存货跌价准备
2015年末，公司所属子公司盾石机械有限责任公司经对存货物资进行盘点，确认原值为32,163,240.16元的库存物资受市场影响存在明显减值迹象，经测试该部分库存物资减值金额为17,216,975.57元，按制度规定应计提存货跌价准备。
三、计提减值准备对公司财务状况的影响
综上所述， 2015年公司计提资产减值准备67,609,943.97元，其中：计提坏账准备50,392,968.40元，计提存货跌价准备17,216,975.57元。上述计提减值准备事项，减少公司2015年利润67,609,943.97元。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司
董 事 会
2016年4月8日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2016-10
唐山冀东装备工程股份有限公司
关于公司股票被实施退市风险警示
继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.实施风险警示的起始日：2016年4月11日
2.实施风险警示后的股票简称：*ST冀装
3.实施风险警示后的股票代码不变，仍为：000856
4.实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%
鉴于唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称 “公司”）2014 年、2015 年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，深圳证券交易所将对公司股票实行“退市风险警示”，现将风险提示如下：
一、股票种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示起始日
1、股票种类：A 股
2、退市风险警示前的股票简称：冀东装备
3、证券代码：000856
4、退市风险警示起始日：2016年4月11日
5、退市风险警示后的股票简称：*ST冀装
6、退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为：5%
二、实行退市风险警示的主要原因:
公司 2014 年、2015 年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条的有关规定，公司股票交易将被实施退市风险警示。
公司股票2016年4月8日停牌一天，于风险警示公告披露后次一交易日2016年4月11日（星期一）实行退市风险警示。由于2016年4月5日公司披露《重大事项停牌公告》（详见，公告编号：2016-02）公司股票自2016年4月6日开市起停牌，2016年4月11日公司股票继续停牌。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
公司因 2014年、2015年连续两年亏损，公司股票被实施退市风险警示。公司董事会正在积极主动采取措施，力争尽快消除退市风险，主要措施如下：
1.市场营销方面，一方面巩固现有市场客户，另一方面加快新产品的市场投放速度和市场开拓力度。不断优化、完善、创新营销手段，大力拓展新客户、新市场。
2.技术研发方面，加强重点项目的资源配备，加快重点产品的研发进程，为公司拓展市场范围。
3.生产管理方面，优化生产要素配置，压缩直接生产成本；优化物资采购渠道，降低采购成本。
4.企业管理方面，创新管理模式，向管理要效益。
四、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司 2016 年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将于2016 年年度报告公告之日起暂停上市。
暂停上市后，公司如未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告或暂停上市后首个年度报告显示公司净利润为负值，公司股票将面临终止上市的风险。
五、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
1.联系人：董事会秘书韩晓风、证券事务代表刘福生
2.咨询电话：0315-8216998
3.传真：0315-3338198
4.电子邮箱：tsjdzbgc@126.com
5.联系地址：河北省唐山市路北区大庆道1号。
敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司
董 事 会
2016年4月8日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2016-04
唐山冀东装备工程股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年3月26日，以专人送达的方式向全体监事发出了关于召开公司第五届监事会第二十二次会议的通知。会议于2016年4月6日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议的表决方式为举手表决。会议由张志东主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案。
一、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了2015年度利润分配预案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2015年年度报告》及年度报告摘要。
根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他相关规定，经审核，监事会认为董事会编制和审议唐山冀东装备工程股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》。
公司监事会认真审核公司2015年度内部控制评价报告，认为：公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全内部控制，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，2015年内部控制建设有序进行。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司2015年度计提资产减值准备事项的议案》。
监事会认为：公司对应收款项及存货计提减值准备,符合公司《资产减值测试操作规范》,有利于客观反映公司资产状况、规避公司财务风险,有利于公允的反映公司的财务状况以及经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易预计的议案
监事会认为：关联交易价格依据合理，定价公允，协议内容公平、公正，未有损害中小股东权益的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述一、二、三、四、七该项议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司
监 事 会
2016年4月8日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2016-03
唐山冀东装备工程股份有限公司
第五届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年3月26日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第五届董事会第四十八次会议的通知。会议于2016年4月6日在冀东发展集团有限责任公司九楼会议室召开，会议应到董事七名，实到董事七名，三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光先生主持。会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了公司《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、听取了《独立董事述职报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了公司《2015年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了公司《2015年度财务决算报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了公司《2015年度利润分配预案》。
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2015年度母公司实现净利润为-42,961,603.53元，加年初未分配利润-103,583,506.26元，实际可供股东分配利润为-146,545,109.79元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，2015年度不进行利润分配。。
独立董事认为公司利润分配方案符合公司的长远利益，同意上述利润分配预案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了公司2015年年度报告及年度报告摘要。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了公司《2015年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事就此事项发表了独立意见。
八、审议通过了公司2015年度计提资产减值准备事项的议案。
详见《唐山冀东装备工程股份有限公司2015年度计提资产减值准备事项公告》，公告编号：2016-09。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事就此事项发表了独立意见。
九、审议通过了公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易预计的议案。
公司预计2016年日常关联交易合计总金额为134,064.47万元，全部是与控股股东及其控股子公司（同一关联人）发生的各项日常关联交易。2015年公司与关联方发生的关联交易合计96617.77万元。
此事项属于关联交易，关联董事张增光、王晓华先生回避表决。
此事项需提交公司股东大会审议。关联股东冀东发展集团有限责任公司及有关高管在股东大会上对该项议案回避表决。
该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。详见《唐山冀东装备工程股份有限公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易预计的公告》，公告编号：2016-07。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权2票。
十、审议通过了《关于聘请公司2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。
为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性，根据公司董事会审计委员会的提议，2016年度公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告的审计机构和公司内部控制的审计机构，期限一年。并提请股东大会授权董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计费用。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了公司证券事务代表辞职和聘任公司证券事务代表的议案。
公司董事会于2016年3月20日收到公司证券事务代表韩晓风先生的书面辞职报告。韩晓风先生因其工作原因，申请辞去公司证券事务代表。
公司董事会同意韩晓风先生的辞职请求，并正式聘任刘福生先生为公司证券事务代表。公司及董事会谨向韩晓风先生在担任证券事务代表期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
刘福生先生能够严格遵守有关法律、法规，能够忠诚地履行职责，具有良好的职业道德和个人品德，业务能力较强，具有丰富的企业管理经验，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百 四十七条规定情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；信用良好，不构成八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”，刘福生先生符合上市规则关于证券事务代表的任职资格要求。
经董事会研究，公司聘任刘福生先生为公司证券事务代表（简历附后）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了公司董事会秘书辞职和聘任公司董事会秘书的议案。
公司董事会于2016年3月20日收到公司董事会秘书朱凤春先生的书面辞职报告。朱凤春先生因其工作原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，亦不在公司继续工作。
公司董事会同意朱凤春先生的辞职请求，并正式聘任韩晓风先生为公司董事会秘书。公司及董事会谨向朱凤春先生在担任董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
韩晓风先生能够严格遵守有关法律、法规，能够忠诚地履行职责，具有良好的职业道德和个人品德，业务能力较强，具有丰富的企业管理经验，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；信用良好，不是失信被执行自然人，不构成八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等”的条件。2012年1月至今任本公司证券事务代表。
韩晓风先生符合上市规则关于董事会秘书的任职资格要求。
经董事会研究，公司聘任韩晓风先生任公司董事会秘书（简历附后）。公司独立董事发表了同意的独立董事意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述第一、四、五、六、九、十项议案尚须提交公司股东大会审议通过。
上述第一、二、四、六、七、八、九项内容详见2016年4月8日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的相关公告。
十三、审议通过了关于召开公司2015年年度股东大会的议案。
公司定于2016年4月29日在冀东发展集团有限责任公司会议室召开2015年年度股东大会。详见《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》，公告编号：2016-08。
特此公告。
附件：韩晓风先生简历、刘福生先生简历
唐山冀东装备工程股份有限公司
董 事 会
2016年4月8日
韩晓风先生简历
一、教育背景、工作经历、任职情况
韩晓风，男，回族，中共党员，1972年10月出生，毕业于澳门国际公开大学，工商管理硕士。
1993.7-1997.10任唐钢二炼铁厂办公室行政秘书；
1997.10-2000.10任唐钢一炼铁厂办公室企管员兼行政秘书；
2000.10-2001.5任唐钢棒材厂综合部团委书记、企管主办、秘书；
2001.5-2006.2任唐钢炼铁厂办公室副主任；
2006.2-2009.6任唐钢供应处炼钢主料科副科长、喷吹煤室主任；
2009.6-2011.8任冀东发展集团总经理部副主任；
2011.8-2012.1任公司综合管理总监、董秘室主任；
2012.1至今任公司综合管理总监、董秘室主任、证券事务代表。
韩晓风先生未在其他单位、组织兼任职务。
二、与公司控股股东、实际控制人关联关系情况
韩晓风先生与公司不存在关联关系；与公司控股股东冀东发展集团有限责任公司不存在关联关系；与公司实际控制人唐山市国有资产监督管理委员会也不存在关联关系。
三、持有公司股份情况
经公司核实，韩晓风先生未持有公司股票。
四、处罚惩戒情况
韩晓风先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
五、与公司持股5%以上股东、实际控制人关联关系情况
韩晓风先生与公司持股5%以上股东、实际控制人不存在关联关系，也未在上述单位担任过董事、监事。
六、符合法律、法规的任职条件
韩晓风先生于2011年8月参加深圳交易所董秘资格培训并通过考试，取得董事会秘书资格，具备担任董事会秘书所所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。
韩晓风先生无《公司法》第一百四十六条规定情形；近三年来未受到中国证监会行政处罚；最近三年未受到证券交易所公开谴责或者以上通报批评；非公司现任监事；深圳交易所未认定其不适合担任董事会秘书。
韩晓风先生信用良好，不是失信被执行自然人，不构成八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等”的条件。
七、韩晓风先生的通讯方式
办公电话：0315-8216998，
传 真：0315-3338198，
电子邮箱：hanxiaofeng2008@126.com
通讯地址：河北省唐山市路北区大庆道1号唐山冀东装备工程股份有限公司
刘福生先生简历
一、教育背景、工作经历、任职情况
刘福生，1971年5月出生，大学本科学历，经济师。1995年7月加入唐山冀东水泥股份有限公司。曾任唐山冀东水泥股份有限公司股份制改制办公室科员、证券部部长助理、董事会秘书室副主任。2011年7月至2015年6月，任陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会秘书，2015年6月至2015年12月，任冀东水泥铜川有限公司副总经理，2015年12至今任公司董事会秘书室副主任。
刘福生先生未在其他单位、组织兼任职务。
二、与公司控股股东、实际控制人关联关系情况
刘福生先生与公司不存在关联关系；与公司控股股东冀东发展集团有限责任公司不存在关联关系；与公司实际控制人唐山市国有资产监督管理委员会也不存在关联关系。
三、持有公司股份情况
经公司核实，刘福生先生未持有公司股票。
四、处罚惩戒情况
刘福生先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
五、与公司持股5%以上股东、实际控制人关联关系情况
刘福生先生与公司持股5%以上股东、实际控制人不存在关联关系，也未在上述单位担任过董事、监事。
六、符合法律、法规的任职条件
刘福生先生于2009年8月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。
刘福生先生无《公司法》第一百四十六条规定情形；近三年来未受到中国证监会行政处罚；最近三年未受到证券交易所公开谴责或者以上通报批评；非公司现任监事；深圳交易所未认定其不适合担任证券事务代表。
刘福生先生信用良好，不是失信被执行自然人，不构成八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等”的条件。
七、刘福生先生的通讯方式
办公电话：0315-8216998，
传 真：0315-3338198，
电子邮箱：tsjdzbgc@126.com
通讯地址：河北省唐山市路北区大庆道1号唐山冀东装备工程股份有限公司
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2016-07
唐山冀东装备工程股份有限公司
与控股股东及其子公司发生的日常
经营性关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，结合公司实际情况，对本公司2016年度的日常经营性关联交易进行了预计。
公司预计2016年日常关联交易合计总金额为134,064.47万元，全部是与控股股东及其控股子公司（同一关联人）发生的各项日常关联交易。2015年公司与关联方发生的关联交易合计96,617.77万元。
1.公司董事会五届四十八次会议审议通过了与控股股东冀东发展集团有限责任公司及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案，该项决议关联董事张增光、王晓华回避表决，其他五名董事进行表决，全部同意上述交易。
2.2016年度发生的日常经营性关联交易预测尚需经股东大会审议通过。与该关联交易有利害关系的关联人冀东发展集团有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
3.本次日常经营性关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计关联交易类别和金额
2016年度预计发生的日常关联交易的内容：
单位：（人民币）万元
■
说明：同一关联人2016年关联交易，在总额度不超的前提下可以内部调剂使用。
（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
2016年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为13,101.92万元。
二、关联人和关联关系
■
备注：冀东发展集团有限责任公司、唐山冀东水泥股份有限公司2015年年度报告尚未披露，相关财务数据为2015年9月30日未经审计数据。
（一）经营范围说明
1.唐山冀东发展燕东建设有限公司经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级，可承担单项建筑合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工：40层及以下、各类跨度的房屋建筑工程；高度240米及以下的构筑物；建筑面积20万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。自需原料运输（限冀ＢＬＣ１６７，河北Ｂ.ＸＲ１１６，冀ＢＭ４５２７，河北Ｂ.ＸＲ１１９）；钢结构工程专业承包（壹级；详见资质）（营运证有效期至2014年09月20日）（安全生产许可证有效期至2017年4月3日） ；市政公用工程施工总承包（叁级；详见资质）；电力工程施工总承包（叁级；详见资质）；机电设备安装工程专业承包（叁级；详见资质）；建筑装修装饰工程专业承包（叁级；详见资质）；建筑防水工程专业承包 （叁级；详见资质）；承包境外工程和境内国际招标工程（限办资质后方可开展经营活动）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.唐山启新水泥有限公司经营范围：生产石灰石、水泥、水泥熟料及水泥制品，销售本公司产品，提供有关水泥生产的应用技术服务；劳务派遣（限国内）；电子产品、机械设备（除汽车）销售***
3.冀东发展集团有限责任公司经营范围：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建材（木材、石灰除外）、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品（涉及行政许可项目除外）、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发、零售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运；对外承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发；装备工程制造、安装、调试技术咨询；露天建筑用白云岩开采（限玉田，取得资质后方可开采）；以下限分支经营：骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他外加剂生产、销售；新材料技术推广服务。（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4.唐山冀东水泥股份有限公司经营范围：硅酸盐水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售；塑料编织袋加工、销售；水泥设备制造、销售、安装及维修；煤炭批发；相关技术咨询、服务、普通货运，货物专用运输（罐式）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；在规定的采区内从事水泥用灰岩的开采；石灰石销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5.河北省建筑材料工业设计研究院经营范围：建材行业工程设计、建筑行业工程设计，建筑材料工程咨询（以上凭资质证经营）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上范围凭资质证经营）；货物和技术的进出口（国家禁止或限制经营的除外）。 建筑材料、机械设备、装饰材料、化工产品（以上法律、法规、国务院决定禁止或需前置审批的除外）的销售；建材产品的技术开发、技术转让及技术服务；建材产品的检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6.唐山冀东发展机械设备制造有限公司经营范围：水泥机械设备、普通机械设备及配件制造、销售；成套设备安装；货物及技术进出口业务（涉及国家法律法规禁止的项目不得经营，限制的项目取得许可后方可经营）。
7.冀东发展泾阳建材有限责任公司经营范围：住宅工厂化相关配套产品；活性白灰的生产及相关产品销售；建筑用石料开采、加工及相关产品销售；预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土构件及制品、混凝土添加剂及相关建材产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.冀东日彰节能风机制造有限公司经营范围：节能高效风机的研发、设计、维修、制造、销售本公司产品以及安装调试、技术咨询、技术服务；机械零部件加工；铆焊件加工、制造、销售。（以上项目涉及资质的凭资质经营）
9.涞水京涞建材有限责任公司经营范围：建筑用石料、建筑用砂、建筑用砖、水泥制品、石灰、预拌混凝土、预料砂浆、混凝土构件及制品、混凝土添加剂销售；建筑用白云岩(采矿许可证有效期限至2016年07月22日）开采、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10.北京恒坤混凝土有限公司经营范围：普通货运；货物专用运输（罐式）。（道路运输经营许可证有效期至2019年3月31日）；预拌商品混凝土专业贰级；建筑机械设备租赁；销售钢材、建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（二）与公司关联关系
1.冀东发展集团有限责任公司
与公司的关联关系：为公司的控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形。
2.除冀东发展集团有限责任公司之外，其余均为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司的控股子公司或控股子公司的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。
（三）履约能力分析
该交易为公司及其子公司向关联方销售商品、提供劳务或采购原材料，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，财务状况和资信较好，以往交易能够按合同约定交付设备，具有履约能力。
三、关联交易主要内容
1.关联交易定价政策和定价依据。
本公司向关联公司采购、销售的定价政策以市场价或以市场价格为基础的协议价进行。
公司采购原材料以市场价进行，采用招投标方式进行。公司销售商品、提供劳务采用招标方式或与其签署战略合作关系参照市场价格并进行协议采购的方式取得。
2.关联交易协议签署情况。
具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
2016年度公司及所属子公司将会与关联方发生采购原材料、销售商品、提供劳务等经济行为。该关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。
公司及所属子公司的业务经营虽然与关联方存在金额较大的关联交易，但是关联交易均为市场化的正常业务往来，不构成对冀东发展以及下属子公司的业务依赖。
五、独立董事意见
1.上述关联交易已获得公司董事会批准，关联董事在董事会上履行了回避表决义务，公司关联交易的决策程序和披露程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定要求。
2.预计2016年发生的日常经营性的关联交易是生产经营所必须的,关联交易以市场价或以市场价格为基础的协议价进行，体现了公平的原则，未损害中小股东的利益。
3.各项关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
4.根据《股票上市规则》规定，上述关联交易尚需获得股东大会的批准。为此，我们认为公司上述关联交易的表决程序是合法合规的。同意将上述议案提交股东大会表决。
六、备查文件
1.五届四十八次董事会决议；
2.独立董事意见。
唐山冀东装备工程股份有限公司
董事会
2016年4月8日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2016－08
唐山冀东装备工程股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司2015年年度股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会，2016年4月6日，公司第五届董事会第四十八次会议审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
3．本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2016年4月29日 下午2：00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月29日（星期五）9：30-11：30，13：00-15：00（股票交易时间）
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月28日（星期四）15：00至2016年4月29日（星期五）15：00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司无限售条件的流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．出席对象：
（1）于股权登记日2015年4月22日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：冀东发展集团有限责任公司会议室（河北省唐山市丰润区林荫路233号）。
二、会议审议事项
1.审议公司《2015年度董事会工作报告》；
2.审议公司《2015年度监事会工作报告》；
3.审议公司《2015年度财务决算报告》；
4.审议公司《2015年度利润分配预案》；
5.审议公司2015年年度报告及年度报告摘要；
6.审议公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易预计的议案；
7.审议《关于聘请公司2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案》；
以上议案内容已于2016年4月8刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上详见《唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第四十八次会议决议公告》公告编号（2016-02），投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。
8.听取2015年度独立董事述职报告。
三、会议登记方法
1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、委托书、委托授权人证券账户、委托人身份证复印件；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、法定代表人资格证书、证券账户、出席人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证到本公司办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2016年4月25日—2016年4月28日（上午8：00—11：30 下午13:00--16:30）（不含假日）
3.登记地点：唐山冀东装备工程股份有限公司董事会秘书室
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
(1)个人股东：受托本人身份证、委托人授权委托书、委托人证券账户卡复印件、委托人身份证复印件；
(2)法人股股东：受托人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加网络投票，网络投票相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360856
2.投票简称：“冀东投票”
3.投票时间：2016年4月29日的交易时间，即9:30—11:30 13:00—15:00
4.在投票当日，“冀东投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2：表决意见对应“委托数量”一览表
■
（4）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网络投票系统开始投票的时间为2016年4月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年4月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2015年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1.会议联系方式：
(1)公司地址：河北省唐山市路北区大庆道1号
(2)联系人：周艳清
(3)联系电话：0315—8216998
(4)传真：0315—3338198
(5)电子邮箱：tsjdzbgc@126.com
2.会议费用：与会股东所有食宿、交通费用自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第四十八次会议决议；
附件：授权委托书
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2016年4月8日
授权委托书
兹委托 (先生、女士)出席唐山冀东装备工程股份有限公司2015年年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
■
二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券账户号码: 委托人持股数:
2016 年 月 日
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）
