员工遇“假老板”被骗近800万,陕西西咸公安及时止付帮企业挽回损失

文章正文
发布时间:2024-07-19 17:30

11月28日9时许,陕西西咸新区分局反诈中心接到指令:“辖区某工程公司被诈骗796 万”。

“我们老板在微信群里说有一个很重要的款让我赶快转到指定账户去”该公司财务人员徐某在电话中焦急地说:“我想了一夜觉得好像是被骗了,所以赶紧报警了”。

由于涉案金额巨大,情况十分紧急,特别是受害人前一天已转款,次日才意识到被骗报案,此时银行已经进入营业时间,每拖延一秒钟,企业受骗资金都有可能被犯罪分子转往其他账户提取,甚至可能流失到境外,战机稍纵即逝!

来不及见到报警人,反诈中心当即启动重大案件快侦快办机制,兵分三路:一路民警立即赶赴现场,与受害人徐某取得联系,在远程获取涉案账户后立即进行紧急止付,见面后对受害人手机数据、转账截图、聊天记录固定证据,并对受害人徐某进行安抚;另一路民警迅速与涉案账户开户银行以及当地反诈中心联系联动,再次确认涉案账户成功止付;第三路民警连夜跨省出击,前往四川、河北等地对涉案银行账户进行冻结,并对转账、开户数据进行调取,全力侦办案件。在市局刑侦局的全程指导下,三路民警与犯罪分子竞速、与时间赛跑,最终实现796.6万元全额紧急止付,为受骗企业保住了这笔巨款。

经调查,该工程公司财务徐某事前被拉入一个3人的微信群中,该群其余二人头像为该公司老板扈某与扈浩某,两人通过微信指令要求徐某查看公司账户余额,并以公司业务往来付款为由,让徐某加急分为两笔将钱汇入四川、河北两个公司银行账户中。徐某在未打通老板电话的情况下,于11月27日12时至17时分别将两笔共计796.6万元汇入两个银行账户。11月28日8时许徐某发觉群聊中二人头像虽与其公司老板一样,但与自己却不是微信好友,并且微信号也不对,遂报警。

获知受骗资金得以保全,12月6日下午,该工程公司负责人扈某等2人,到西咸新区公安分局沣泾大道派出所送来锦旗表示感谢,扈某激动之情溢于言表:“年底正是流动资金需求的节骨眼,要是这笔钱被骗,公司可能就周转不开了,挽回了这笔钱就等于挽救了我们这个企业,实在太感谢了!”

“作为反诈民警,通过我们的工作,挽回了群众巨额损失,受害人非常感激,我们也很有成就感,但说实话,我倒是期望这种‘感谢’和‘成就感’,最好不再有!因为紧急止付已经是防范电信诈骗的最后一道防线,不能把止损风险寄托在这最后的关口”,西咸公安分局反诈民警秋颂松感慨地说道:“我们还是希望全民增强电信诈骗的防范意识,特别是作为企业一定要规范财务制度,避免给犯罪分子可乘之机”。

目前,分局刑侦大队会同沣泾大道派出所成立专案组,还在四川、河北两省对受骗资金开展追缴工作,案件也在进一步深挖之中。

据统计,2023年以来,西咸新区公安民警上门精准劝阻电信网络诈骗10.1万余次,拦截金额709万元;共为群众止付挽损资金7.3万笔,金额1.9亿元。